Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Kinh Tế - Quản Lý
Luật học
Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay
TAILIEUCHUNG - Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay
Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các giao dịch tài chính, tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp, đa dạng, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan. | NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM RỬA TIỀN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Phạm Xuân Việt1 Hoàng Hải2 Tóm tắt Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa sự bùng nổ của khoa học công nghệ các giao dịch tài chính tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp đa dạng tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan. Từ khóa Giao dịch đáng ngờ giao dịch giá trị lớn rửa tiền tội phạm tài chính Nhận bài 15 11 2021 Hoàn thành biên tập 07 12 2021 Duyệt đăng 14 12 2021. Abstract The crime of money laundering is one of the dangerous crimes which seriously affects many aspects of the economy - society for each country including Vietnam. Especially in the context of globalization the explosion of science and technology financial and monetary transactions are becoming more and more complex and diverse creating many challenges for crime prevention and control of this offense. Within the scope of the article the author will clarify some shortcomings in the prevention and combat of money laundering and propose related solutions. Keywords Suspicious transactions large value transactions money laundering crime finance Date of receipt 15 11 2021 Date of revision 07 12 2021 Date of Approval 14 12 2021. 1. Thực trạng tình hình phòng chống tội về lĩnh vực này đánh dấu bằng việc Việt Nam gia phạm rửa tiền ở Việt Nam nhập và trở thành thành viên thứ 34 của Nhóm Bản chất của rửa tiền là hành vi tạo ra vẻ bên Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG ngoài hợp pháp cho các khoản tiền tài sản có được vào tháng 5 2007. Là thành viên của APG Việt từ hành vi phạm tội. Nhận thức được tầm quan Nam có trách nhiệm tuân thủ các khuyến nghị của trọng của công tác phòng chống rửa tiền PCRT FATF và thực hiện các
Tú Trinh
37
5
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay
5
16
1
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam
16
97
0
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam
95
14
1
LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
22
95
3
Tội phạm tài chính và vấn đề nâng cao khả năng ứng phó của Việt Nam trong chiến lược xây dựng và phát triển thị trường tài chính
15
31
1
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Võ Thị Thúy Kiều
86
46
2
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Dương Thị Kim Loan
89
23
1
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Diệu Thư
98
31
1
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
87
37
1
Báo cáo " Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm"
4
60
1
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
462048
59
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
23700
74
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11114
535
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10347
458
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9627
106
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8615
1148
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8355
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7937
2249
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6972
260
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6669
1603
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Luật học
Tội phạm rửa tiền
Phòng chống tội phạm rửa tiền
Giao dịch tài chính
Bộ luật hình sự
Hợp pháp hoá tiền
Luận văn Thạc sĩ
Luật hình sự Việt Nam
Hệ thống Pháp luật Việt Nam
Tội rửa tiền
Luận văn Thạc sĩ Luật học
Luật Hình sự
Tội phạm tội Rửa tiền
Tài sản do phạm tội mà có
Khoa học luật hình sự
vi phạm hành chính
phòng chống rửa tiền
phòng chống tội phạm
tội phạm hình sự
phòng chống hàng giả
trách nhiệm hình sự
Tội phạm tài chính
Thị trường tài chính
Lăng kính tội phạm tài chính
An ninh kinh tế quốc gia
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
Tài chính ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Hệ thống ngân hàng
An ninh kinh tế
Hệ thống ngân hàng Việt Nam
Quản lý tài chính
hệ thống luật
nghiên cứu luật
chuyên đề pháp luật
báo cáo luật học
dự thảo luật
quản lý hành chính
trình bày báo cáo
tài liệu báo cáo nghiên cứu khoa học
cách trình bày báo cáo
báo cáo ngành luật
chính sách về luật
triệu chứng máy tính
nhiễm virus
web chứa mã độc
nhiễm 007 Anti Spyware
hệ thống khởi động
thông báo popup
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Trading Strategies Profit Making Techniques For Stock_3
23
217
2
24-06-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7
208
2
24-06-2024
Công nghiệp gang thép Việt Nam : Một giai đoạn phát triển và chuyển đổi chính sách mới part 5
6
216
0
24-06-2024
Data Structures and Algorithms - Chapter 8: Heaps
41
145
1
24-06-2024
MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI C
2
136
0
24-06-2024
MẪU CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CCHT
1
142
0
24-06-2024
Giáo trình phân tích phương trình vi phân viết dưới dạng thuật toán đặc tính của hệ thống p1
5
124
0
24-06-2024
Quy Trình Canh Tác Cây Bông Vải
8
129
0
24-06-2024
The Constituents of Medicinal Plants
185
136
0
24-06-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " NÂNG QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC LÊN TẦM CAO THỜI ĐẠI "
8
131
0
24-06-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7937
2249
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6669
1603
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3991
1298
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5665
1190
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8615
1148
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3629
664
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3842
601
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4353
542
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11114
535
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4289
483
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.