TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Võ Thị Thúy Kiều

Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; thực trạng của việc phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay; giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ THÚY KIỀU PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS. TRẦN VIỆT THU CHÍ MINH NĂM 2013 1 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi phức tạp đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính lượng tiền có nguồn gốc không sạch đổ vào các nền kinh tế mỗi năm khoảng tỷ USD tương đương 5 GDP toàn cầu có khả năng sụp đổ hệ thống tài chính bất cứ lúc nào. Hoạt động rửa tiền hiện nay được thực hiện qua nhiều cửa ngõ như mua bán chứng khoán bất động sản thông qua tổ chức từ thiện tổ chức phi chính phủ . Nhưng ngân hàng vẫn là cửa ngõ chính của hoạt động rửa tiền. Hoạt động rửa tiền ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế quốc gia không những làm lũng đoạn nền kinh tế quốc gia mà nó còn bóp méo hoạt động ngoại thương tác động xấu lên hệ thống tài chính thị trường chứng khoán và còn nhiều ảnh hưởng khác nữa. Do đó nhiều tổ chức như Ngân Hàng Thế Giới Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Lực lượng Đặc Nhiệm Tài Chính FATF .đã vào cuộc để thực hiện công tác phòng chống rửa tiền bằng cách xem xét tình hình thực tế và các dự đoán để đưa ra các đề nghị . Ở Việt Nam chưa có một công bố thống kê chính thức nào về hoạt động rửa tiền cũng như độ lớn của nó trong nền kinh tế. Tuy nhiên một nghiên cứu công bố gần đây về hoạt động không chính thức của nền kinh tế Việt Nam làm chúng ta lo ngại. Nghiên cứu của Stoyan và cộng sự cho rằng hoạt động phi chính thức của Việt Nam vào năm 2001 vào khoảng 50 GDP và có xu hướng tăng dần hàng năm. Trong đó các hoạt động phụ của các hộ gia đình ở nông thôn chiếm 24 hoạt động kinh doanh và dịch vụ không khai báo ở thành thị là khoảng 10 5 và hoạt động không khai báo khác là 10 . So với hoạt động kinh tế ngầm của các khu vực trên thế giới thì ở châu Phi chiếm 44 ở Trung và Nam Mỹ chiếm 39 và 35 ở Châu Á. Với đặc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.