TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Võ Thị Thúy Kiều

Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; thực trạng của việc phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay; giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ THÚY KIỀU PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS. TRẦN VIỆT THU CHÍ MINH NĂM 2013 1 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi phức tạp đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính lượng tiền có nguồn gốc không sạch đổ vào các nền kinh tế mỗi năm khoảng tỷ USD tương đương 5 GDP toàn cầu có khả năng sụp đổ hệ thống tài chính bất cứ lúc nào. Hoạt động rửa tiền hiện nay được thực hiện qua nhiều cửa ngõ như mua bán chứng khoán bất động sản thông qua tổ chức từ thiện tổ chức phi chính phủ . Nhưng ngân hàng vẫn là cửa ngõ chính của hoạt động rửa tiền. Hoạt động rửa tiền ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế quốc gia không những làm lũng đoạn nền kinh tế quốc gia mà nó còn bóp méo hoạt động ngoại thương tác động xấu lên hệ thống tài chính thị trường chứng khoán và còn nhiều ảnh hưởng khác nữa. Do đó nhiều tổ chức như Ngân Hàng Thế Giới Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Lực lượng Đặc Nhiệm Tài Chính FATF .đã vào cuộc để thực hiện công tác phòng chống rửa tiền bằng cách xem xét tình hình thực tế và các dự đoán để đưa ra các đề nghị . Ở Việt Nam chưa có một công bố thống kê chính thức nào về hoạt động rửa tiền cũng như độ lớn của nó trong nền kinh tế. Tuy nhiên một nghiên cứu công bố gần đây về hoạt động không chính thức của nền kinh tế Việt Nam làm chúng ta lo ngại. Nghiên cứu của Stoyan và cộng sự cho rằng hoạt động phi chính thức của Việt Nam vào năm 2001 vào khoảng 50 GDP và có xu hướng tăng dần hàng năm. Trong đó các hoạt động phụ của các hộ gia đình ở nông thôn chiếm 24 hoạt động kinh doanh và dịch vụ không khai báo ở thành thị là khoảng 10 5 và hoạt động không khai báo khác là 10 . So với hoạt động kinh tế ngầm của các khu vực trên thế giới thì ở châu Phi chiếm 44 ở Trung và Nam Mỹ chiếm 39 và 35 ở Châu Á. Với đặc .

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tài chính ngân hàng
• Phòng chống rửa tiền
• Ngân hàng thương mại
• Hệ thống ngân hàng
• Tội phạm rửa tiền
• Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng
• Luận văn thạc sĩ
• Luận văn kinh tế quốc tế
• Đề tài hội nhập kinh tế Việt Nam
• Luận văn thạc sĩ kinh tế tài chính
• Luận văn kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
• Luận văn phát triển kinh tế hộ
• Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
• Hội nhập kinh tế quốc tế
• Tập đoàn kinh tế
• Quản trị tập đoàn kinh tế
• Luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển
• Hạn chế rủi ro kinh doanh xuất nhập khẩu
• Rủi ro kinh doanh xuất nhập khẩu
• Kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam
• Doanh nghiệp vừa
• Doanh nghiệp nhỏ
• Kinh tế quốc tế
• Toàn cầu hoá
• Kinh tế thị trường
• Kinh tế Việt Nam
• Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Xây dựng chiến lược Marketing
• Chiến lược Marketing
• Kinh doanh quốc tế
• Luận văn kinh doanh quốc tế
• Luận văn kinh doanh
• Luận văn kinh tế
• Kinh doanh ngân hàng
• Quản lý rủi ro
• Tóm tắt luận văn Thạc sĩ
• Kinh tế phát triển
• Kinh tế hộ nông dân
• Phát triển kinh tế hộ nông dân
• Phát triển kinh tế
• Hội nhập kinh tế
• Kinh tế nông thôn
• Chuyển dịch kinh tế
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế
• Kinh tế vận tải
• Vận tải quốc tế
• Giao nhận vận tải quốc tế
• Vận tải đường biển
• Dịch vụ vận tải
• Đội tàu buôn Việt Nam
• Rào cản thương mại
• Xuất khẩu Việt Nam
• Đề tài giao dịch chứng khoán
• Luận văn kinh tế tài chính
• Luận văn thạc sĩ ngân hàng
• Luận văn thạc sĩ kinh tế ngân hàng
• Quản lý kinh tế
• Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế
• Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
• Cơ cấu kinh tế
• Kinh tế công nghiệp
• Phát triển kinh tế tư nhân
• Kinh tế tư nhân
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị
• Kinh tế chính trị
• Mô hình tập đoàn tài chính
• Ngân hàng Việt Nam
• Xây dựng tập đoàn tài chính
• Chiến lược khách hàng
• Ngân hàng thương mại Việt Nam
• Luận văn nông nghiệp
• Luận văn kinh tế trang trại
• Phát triển kinh tế trang trại
• Kinh tế nông nghiệp
• Hoạt động tín dụng nông nghiệp
• Đề tài thanh toán quốc tế tại ngân hàng
• Đề tài kinh tế tài chính ngân hàng
• Đề tài quản trị rủi ro tín dụng
• Luận văn quản trị ngân hàng
• Kinh tế dịch vụ
• Dịch vụ tài chính
• Kinh tế trang trại
• Biện pháp pinh tế trang trại