TAILIEUCHUNG - LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng. | QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số 07 2012 QH13 ------------_-___- - -___ luật PHÒNG CHốNg Rửa tiền Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật phòng chống rửa tiền. CHƯƠNGI NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa phát hiện ngăn chặn xử lý to chức cá nhân có hành vi rửa tiền trách nhiệm của cơ quan to chức cá nhân trong phòng chống rửa tiền hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền. 2. Việc phòng chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức tài chính. 2. To chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. 3. Tổ chức cá nhân Việt Nam người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tổ chức quốc tế tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch tài chính giao dịch tài sản khác với tổ chức cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 4. Tổ chức cá nhân khác có liên quan đến phòng chống rửa tiền. Điều 3. Áp dụng Luật phòng chống rửa tiền các luật có liên quan và điều ước quốc tế Việc phòng ngừa phát hiện ngăn chặn xử lý hành vi rửa tiền được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có bao gồm a Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự b Trợ giúp cho tổ chức cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có c Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản

• Vi phạm hành chính
• vi phạm hành chính
• phòng chống rửa tiền
• luật hình sự
• phòng chống tội phạm
• tội phạm hình sự
• phòng chống hàng giả
• trách nhiệm hình sự
• Văn bản hành chính
• Biên bản xử phạt vi phạm hành chính
• Xử phạt vi phạm hành chính
• Văn bản vi phạm hành chính
• Biên bản vi phạm hành chính
• Mẫu biên bản vi phạm hành chính
• Mẫu xử phạt vi phạm hành chính
• Biên bản xử phạt hành chính
• Vi phạm hành chính trong giáo dục
• Biên bản vi phạm hành chính giáo dục
• Vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục
• Bài giảng Xử phạt vi phạm hành chính
• Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính
• Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
• Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính
• Xử lý vi phạm hành chính
• Bài giảng Vi phạm hành chính
• Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
• Tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính
• Giảm nhẹ vi phạm hành chính
• Vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
• Xử lý hành chính trong lĩnh vực môi trường
• Biên bản xử lý vi phạm hành chính
• Xử lý vi phạm lĩnh vực môi trường
• Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
• Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
• Lĩnh vực giao thông đường bộ
• Vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ
• Pháp lệnh xử lý hành chính
• Biện pháp xử lí hành chính
• Hành vi vi phạm hành chính
• Xử phạt hành chính
• Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
• Chống vi phạm hành chính
• Luật xử lý vi phạm hành chính
• Luật số: 15/2012/QH13
• Biện pháp xử lý hành chính
• Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính
• Vi phạm hành chính có tổ chức
• Vi phạm hành chính hải quan
• Bài giảng Vi phạm hành chính hải quan
• Xử lý vi phạm hành chính hải quan
• Nhận biết vi phạm hành chính hải quan
• Vi phạm quy định thủ tục hải quan
• Vi phạm kiểm soát khai hải quan
• Thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
• Nghị định số 81 2013 NĐ CP
• Hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm
• Hình thức xử phạt vi phạm
• Biện pháp xử lý hành chính khác
• Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
• Vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai
• Biên bản trong lĩnh vực đất đai
• Mẫu biên bản
• Luật hành chính
• Bài giảng Luật hành chính
• Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính
• Đối tượng xử phạt vi phạm hành chính
• Tạp chí khoa học Cảnh sát nhân dân
• Trách nhiệm hành chính
• Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
• Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
• Bài giảng Xử lý vi phạm hành chính
• Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
• Điểm mới Luật Xử lý vi phạm HC
• Nội dung Luật Xử lý vi phạm HC
• Khái quát Luật Xử lý vi phạm HC
• Hình thức xử phạt vi phạm hải quan
• Quy định về khai thuế
• Nghiên cứu lập pháp
• Thời hạn xử phạt vi phạm hành chính
• Bộ luật Dân sự
• Xử lý vi phạm an toàn giao thông
• Pháp luật Việt Nam
• Biện pháp xử lý vi phạm hành chính
• Quyết định xử lý vi phạm hành chính
• Quyết định xử phạt
• Cưỡng chế thi hành quy định xử phạt
• Luật xử phạt hành chính
• Luật xử phạt vi phạm hành chính
• Luật vi phạm hành chính
• Thông tư xử phạt vi phạm hành chính
• Quyết định số 37 2015 QĐ UBND
• Pháp luật xử lý vi phạm hành chính
• Thi hành pháp luật vi phạm hành chính
• Theo dõi xử lý vi phạm hành chính
• Việc xử lý vi phạm hành chính