TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm"

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm Những biện pháp này là những biện pháp vừa đòi hỏi về kinh phí vừa phải được sự đồng ý của chính người làm chứng vì nó không chỉ ảnh hưởng đến riêng lợi ích cá nhân họ mà có thể ảnh hưởng tới cả những người khác trong gia đình. Ngoài ra, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ này vẫn phải đảm bảo được quyền của người bị buộc tội, không vi phạm các nguyên tắc khác trong tố tụng | NGHIÊN CỨU - TRAO Đổl TỘI PHẠM TẨY Rửa tiến TRONG TỘI PHẠM HỌC VẢ KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM Vào khoảng năm 1935 trước chiến tranh thế giới lần thứ hai ở địa bàn các nước châu Mỹ la tinh đã xuất hiện một loại hành vi tội phạm mới tiếng Tây ban nha gọi là blanqueo và được dịch ra tiếng Anh là bleaching và whitening tẩy trắng . Đây là hành vi nhằm chuyển hóa đồng tiền và các thu nhập bất minh thành đồng tiền hợp pháp. Loại tội phạm này thường xảy ra trong các lĩnh vực ngân hàng thuế hải quan và được các nhà làm luật gọi là tẩy trắng đồng tiền bẩn thỉu . Về sau loại tội phạm này đã xuất hiện ở nhiều nước và được gọi bằng nhiều tên khác nhau trong các ngôn ngữ như riciclaggiọ tiếng Italia dịch ra tiếng Anh là recycling - tái chế lại blanchiment de fonds tiếng Pháp - tẩy trắng đồng tiền . Đến khoảng năm 1970 loại tội phạm này xuất hiện tại Mỹ và được gọi là money laundering tẩy rửa tiền . Giáo sư tiến sĩ Frank Schmalleger người Mỹ tác giả cuốn sách chuyên khảo Tội phạm học ngày nay xuất bản tại California năm 1996 đã định nghĩa Tẩy rửa tiền là hành vi chuyển hóa đồng tiền nhận chuyển bảo quản cố ý mua môi giới quản lí che dấu. do bọn tội phạm kiếm được từ các hoạt động tội phạm như tham nhũng buôn lậu lừa đảo gian lận thương mại trốn thuế. vào hệ thống . NGỤYỄNXUÂN YÊM ngân hàng tài chính để hợp pháp hóa. Ngày nay phần lớn các nhà tội phạm học trên thế giới đều đồng tình với quan niệm này. Tuy nhiên một số nhà tội phạm học Nhật Bản Ân Độ. coi loại tội phạm này chỉ là sản phẩm của buôn lậu ma túy. Hành vi tẩy rửa tiền đang có khuynh hướng gia tăng trên thế giới ảnh hưởng tiêu cực đối với nền tài chính của các nước. Đây là một nguy cơ làm mất ổn định nền kinh tế và chính trị của nhiều nước trên thế giới. Theo đánh giá chúng của Liên hợp quốc hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 300 - 400 tỉ USD trong đó có khoảng 70 là tiền mặt. Đây là một loại tội phạm mới và việc đấu tranh với nó rất khó khăn. Rất nhiều nước hiện nay chưa coi hành vi tẩy rửa tiền là

• Báo cáo khoa học
• hệ thống luật
• nghiên cứu luật
• chuyên đề pháp luật
• báo cáo luật học
• dự thảo luật
• quản lý hành chính
• Hệ thống pháp luật
• Bài giảng Hệ thống pháp luật
• Yếu tố của hệ thống pháp luật
• Hệ thống pháp luật Việt Nam
• Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
• Hệ thống hóa pháp luật
• Chuyên đề giới thiệu hệ thống pháp luật
• Hệ thống pháp luật Hồi giáo
• Cơ cấu hệ thống pháp luật Việt Nam
• Hệ thống hóa pháp luật Việt Nam
• Tìm hiểu các bộ luật trên thế giới
• Hệ thống dân luật
• Cộng đồng quốc tế
• Hệ thống luật chung
• Hệ thống luật Islam giáo
• Hệ thống pháp luật thế giới
• Hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới
• Hệ thống pháp luật Anh
• Hệ thống pháp luật Trung Quốc
• Pháp luật kinh doanh quốc tế
• Pháp luật kinh doanh
• Hệ thống pháp luật trên thế giới
• Luật So sánh
• Giáo trình Luật So sánh
• Hệ thống pháp luật Nhật Bản
• Hệ thống pháp luật Indonesia
• Hệ thống pháp luật Thái Lan
• Bài giảng Pháp luật đại cương
• Pháp luật đại cương
• Ngành luật hành chính
• Ngành luật dân sự
• Ngành luật hôn nhân và gia đình
• Cấu trúc của hệ thống pháp luật
• Quy phạm pháp luật
• Quan hệ pháp luật
• Luật nhà nước
• Luật hành chính
• Thứ bậc của hệ thống pháp luật
• Đánh giá hệ thống pháp luật
• Cấu trúc bên trong của pháp luật
• Văn bản quy phạm pháp luật
• Hệ thống hoá pháp luật
• Luật dân sự Việt Nam
• Luật hành chính Việt Nam
• Luật lao động Việt Nam
• Luật công pháp quốc tế
• Hệ thống pháp luật lịch sử Việt Nam
• Đặc điểm hệ thống văn bản pháp luật
• Hệ thống cấu trúc pháp luật
• Tập quán pháp
• Tiền lệ pháp
• Nhà nước và pháp luật
• Luật dân sự
• Luật Tố tụng dân sự
• Luật lao động
• Hệ thống luật pháp triều Lý
• Hệ thống luật pháp triều Trần
• Mối quan hệ giữa Đường luật
• Lê triều hình luật
• Quyền lực chính trị
• Luật kinh tế
• Luật đất đai
• Luật hình sự
• Luật tố tụng hình sự
• Xây dựng hệ thống pháp luật
• Nhà nước pháp quyền
• Cơ cấu hệ thống pháp luật
• Minh bạch pháp luật
• Hệ thống cấu trúc
• Pháp luật Việt Nam
• Nghiên cứu Lập pháp
• Bài viết về pháp luật
• Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
• Hệ thống Thông luật
• Hệ thống Luật thành văn
• Tạp chí Khoa học
• Cấu tạo hệ thống thuật ngữ
• Hệ thống thuật ngữ trong Bộ luật dân sự
• Hệ thuật thống ngữ luật pháp
• Hệ thống thuật ngữ
• Hệ thống chứng thực chữ ký số
• Thông tư 05/2010/TT BNV
• Bảo mật thông tin
• Luật giao dịch điện tử
• An toàn thông tin số quốc gia
• Khoa học pháp lý
• Bàn về hệ thống pháp luật
• Hệ thống pháp luật hoàn thiện
• Đào tạo nguồn nhân lực
• Thi hành pháp luật
• Hệ thống pháp luật kinh doanh
• Kinh tế thị trường
• Tiêu chí đánh giá hệ thống pháp luật về thị trường
• Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
• Bộ sách Sáng tạo và đổi mới
• Quy luật phát triển hệ thống
• Sáng tạo và đổi mới quyển 7
• Quy luật sáng tạo và đổi mới
• Quy luật về tính tự lập của hệ thống
• Quy luật về tính điều khiển của hệ thống
• Thủ thuật sáng tạo của TRIZ
• Sửa đổi dự thảo luật thống kê
• Dự thảo luật thống kê
• Hoạt động thống kê
• Luật Thống kê
• Luật Thống kê năm 2003
• Hệ thống tổ chức thống kê
• Hình thức pháp luật