TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, phân tích các khía cạnh pháp lý của tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có như cấu thành tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự; nghiên cứu thực trạng tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có và thực tiễn giải quyết các vụ án này tại Việt Nam những năm qua; . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - - NGUYỄN TRIỆU NHƯ THƯỜNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - - NGUYỄN TRIỆU NHƯ THƯỜNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành LUẬT HÌNH SỰ Mã số 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học . LÊ VĂN CẢM Hà Nội - 2008 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . 1 MỤC LỤC . 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 4 PHẦN MỞ ĐẦU . 6 1. Tính cấp thiết của đề tài . 6 . Cơ sở lý . Cơ sở thực tiễn .8 2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu . 9 . Mục đích nghiên . Phạm vi nghiên cứu .10 3. Phƣơng pháp nghiên cứu . 10 4. Điểm mới về mặt khoa học . 11 5. Cơ cấu của luận văn . 11 CHƢƠNG 1 . 12 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ . 12 . Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của tội Hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có. 12 . Khái . Các dấu hiệu cơ bản của tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà . Khung pháp lý về tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có .20 . Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của tội rửa tiền . 21 . Một số vấn đề chung về rửa tiền .21 . Các dấu hiệu cơ bản của tội rửa tiền . 37 . Khung pháp lý về đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay . 40 2 CHƢƠNG 2 . 47 THỰC TRẠNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM . 47 . Điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam - môi trƣờng thuận lợi nảy sinh tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có. 47 . Thực trạng tội phạm Hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có trong nền kinh tế thị trƣờng Việt Nam . 51 . Tình hình tội Hợp pháp hoá tiền tài sản do phạm tội mà có trong nền kinh tế thị trường Việt Nam . 51 . Thực tiễn giải quyết một số vụ án cụ thể . 55 . Phòng chống rửa tiền trên thế giới và ở Việt Nam . 56 . Hợp

Hữu Trí 30 95 pdf

Upload

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống

Tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán tại công ty điện lực Quảng Nam thuộc tổng công ty điện lực miền Trung

29 429 10

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

25 389 5

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền Trung

26 286 1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Đà Nẵng

26 332 2

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng

13 333 2

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Thiết kế thủ tục kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

13 299 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tổ chức kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần xây dựng xây lắp Đà Nẵng (Coxiva)

26 354 5

Mẫu báo cáo giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ

11 337 8

Mấy ý kiến về viết luận văn thạc sĩ lí luận và phương pháp dạy học văn - Trần Thanh Bình

4 414 3

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

148 453 13

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8 461912 55

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở

14 22850 64

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10949 531

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học

14 10134 449

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 9555 104

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8329 1127

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

16 8268 423

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7881 2224

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ

17 6755 253

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 5931 1428

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

extremetech Hacking BlackBerry phần 9

31 257 0 10-05-2024

Bibliography on Medieval Women, Gender, and Medicine 1980-2009

82 215 0 10-05-2024

Công nghiệp gang thép Việt Nam : Một giai đoạn phát triển và chuyển đổi chính sách mới part 5

6 198 0 10-05-2024

MySQL Database Usage & Administration PHẦN 7

37 163 0 10-05-2024

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

75 140 0 10-05-2024

Báo cáo tốt nghiệp: Vận hành và bảo dưỡng trong MPLS

92 147 3 10-05-2024

XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN

1 121 1 10-05-2024

Data Structures and Algorithms - Chapter 8: Heaps

41 125 0 10-05-2024

Fecal Incontinence Diagnosis and Treatment - part 8

35 106 0 10-05-2024

MẪU CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CCHT

1 123 0 10-05-2024

TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7881 2224

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 5931 1428

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng

112 3779 1247

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1

62 5372 1137

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8329 1127

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu

561 3529 650

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10949 531

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân

122 3719 525

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

274 4125 522

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe

35 4156 481