TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, phân tích các khía cạnh pháp lý của tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có như cấu thành tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự; nghiên cứu thực trạng tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có và thực tiễn giải quyết các vụ án này tại Việt Nam những năm qua; . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - - NGUYỄN TRIỆU NHƯ THƯỜNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - - NGUYỄN TRIỆU NHƯ THƯỜNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành LUẬT HÌNH SỰ Mã số 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học . LÊ VĂN CẢM Hà Nội - 2008 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . 1 MỤC LỤC . 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 4 PHẦN MỞ ĐẦU . 6 1. Tính cấp thiết của đề tài . 6 . Cơ sở lý . Cơ sở thực tiễn .8 2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu . 9 . Mục đích nghiên . Phạm vi nghiên cứu .10 3. Phƣơng pháp nghiên cứu . 10 4. Điểm mới về mặt khoa học . 11 5. Cơ cấu của luận văn . 11 CHƢƠNG 1 . 12 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ . 12 . Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của tội Hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có. 12 . Khái . Các dấu hiệu cơ bản của tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà . Khung pháp lý về tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có .20 . Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của tội rửa tiền . 21 . Một số vấn đề chung về rửa tiền .21 . Các dấu hiệu cơ bản của tội rửa tiền . 37 . Khung pháp lý về đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay . 40 2 CHƢƠNG 2 . 47 THỰC TRẠNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM . 47 . Điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam - môi trƣờng thuận lợi nảy sinh tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có. 47 . Thực trạng tội phạm Hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có trong nền kinh tế thị trƣờng Việt Nam . 51 . Tình hình tội Hợp pháp hoá tiền tài sản do phạm tội mà có trong nền kinh tế thị trường Việt Nam . 51 . Thực tiễn giải quyết một số vụ án cụ thể . 55 . Phòng chống rửa tiền trên thế giới và ở Việt Nam . 56 . Hợp

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Luật học
• Luật Hình sự
• Tội phạm tội Rửa tiền
• Tài sản do phạm tội mà có
• Khoa học luật hình sự
• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Luận văn thạc sĩ kế toán
• Mô hình tổ chức kế toán
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng
• Kiểm soát nội bộ tín dụng
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng
• Quản lý thu bảo hiểm xã hội
• Quản lý thu bảo hiểm
• Kiểm soát nội bộ chi phí
• Kiểm soát nội bộ
• Báo cáo bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
• Đánh giá luận văn thạc sĩ
• Cách viết luận văn thạc sĩ
• Luận văn thạc sĩ lí luận
• Phương pháp dạy học văn
• Cách trình bày luận văn
• Kỹ năng trình bày luận văn thạc sĩ
• Luận văn kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
• Luận văn phát triển kinh tế hộ
• Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ thạc sĩ Lịch sử
• Luận văn thạc sĩ lý luận chính trị
• Luận văn lịch sử ĐCS Việt Nam
• Đề tài ĐCS Việt Nam
• Luận văn chính trị
• Luận văn sư phạm lịch sử
• Đề tài chiến tranh du kích ở Đăk Lăk
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Thơ Tản Đà
• Thơ Trần Tuấn Khải
• Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học nước ngoài
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Trung Quốc
• Nghệ thuật trong Tây Du Ký
• Tây Du Ký
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam
• Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc
• Thể loại ký
• Thơ văn Nguyễn Ái Quốc
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn
• Nhà nho ẩn sĩ
• Tố chức ẩn sĩ của Đào Uyên Minh
• Tố chức ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh Khiêm
• Luận văn Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn
• Sư phạm Ngữ văn
• Phương pháp dạy học môn Ngữ văn
• Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
• Biện pháp tạo hứng thú trong dạy học
• Luận văn kinh tế quốc tế
• Đề tài hội nhập kinh tế Việt Nam
• Luận văn thạc sĩ kinh tế tài chính
• Đề tài dịch vụ tín dụng ngân hàng
• Luận văn ngân hàng thương mại
• Đề tài tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp
• Đề tài tín dụng ngân hàng
• Luận văn cao học
• Đề tài quản trị kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng tại ngân hàng
• Luận văn quản trị kinh doanh