TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "RỬA TIỀN MỘT TỘI PHẠM QUỐC TẾ ĐIỂN HÌNH "

Quốc tế, Đại học Luật TP. HCM Rửa tiền từ những nguồn thu nhập phi pháp là hành vi đã xuất hiện từ lâu, nhưng trong vòng 20 năm gần đây mới được nghiên cứu, xem xét và quy định trong Luật ở một số quốc gia trên thế giới. | RỬA TIỀN MỘT TỘI PHẠM QUỐC TẾ ĐIỂN HÌNH VŨ DUY CƯƠNG Giảng viên Khoa luật Quốc tế Đại học Luật TP. HCM Rửa tiền từ những nguồn thu nhập phi pháp là hành vi đã xuất hiện từ lâu nhưng trong vòng 20 năm gần đây mới được nghiên cứu xem xét và quy định trong Luật ở một số quốc gia trên thế giới. Cùng với quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển liên tục của công nghệ thông tin hành vi rửa tiền ngày càng lớn về mặt quy mô đa dạng tinh vi về cách tiến hành và mang đậm tính quốc tế hơn bao giờ hết. 1. Về khái niệm Rửa tiền Theo nghĩa thông thường hành vi rửa tiền được coi là hành vi biến đổi các khoản thu nhập nhằm che đậy nguồn gốc phi pháp nguyên thủy của chúng theo định nghĩa của FATF - Financial Aciton Task Force on Money Laundering - đội đặc nhiệm chống rửa tiền quốc tế là một quá trình chuyển đổi doanh thu từ các hoạt động bất hợp pháp thành các nguồn vốn hợp pháp Giáo sư Byung-Ki-Lee Viện nghiên cứu hình sự Hàn Quốc là hành vi của bọn tội phạm biến đổi các đồng tiền bất hợp pháp tiền bẩn thành đồng tiền hợp pháp tiền sạch . Rửa tiền là hành vi rất nguy hiểm. Nó không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nền kinh tế mà còn có những ảnh hưởng đến an ninh từng quốc gia tác động nghiêm trọng đến sự trong sạch và hoàn chỉnh của hệ thống tài chính toàn thế giới. Hành vi rửa tiền được xem là một tội phạm không biên giới - một tội phạm quốc tế điển hình vì hành vi này mang 2 đặc trưng chính - Có thể xảy ra từ khi bắt đầu đến kết thúc liên quan đến nhiều quốc gia. - Muốn chống lại hành vi rửa tiền hiệu quả phải có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa các quốc gia. Hoạt động rửa tiền có thể dựa vào nhiều phương cách khác nhau. Cách thức thông thường nhất mà bọn rửa tiền quốc tế hay làm là tiến hành chuyển một lượng lớn tiền ra nước ngoài bằng con đường hợp pháp hoặc phi pháp hợp pháp hóa khoản tiền đó bằng nhiều cách như gửi tiền vào hệ thống tài chính quốc gia đầu tư vào chứng khoán sòng bạc xây dựng cơ sở hạ tầng mua bán bất động sản ký hợp đồng thật mua bán giả. sau đó chuyển

• Báo cáo khoa học
• trình bày báo cáo
• tài liệu báo cáo nghiên cứu khoa học
• cách trình bày báo cáo
• báo cáo ngành luật
• chính sách về luật
• PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY BÁO CÁO
• KĨ NĂNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO
• MẸO TRÌNH BÁY BÁO CÁO
• TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC
• TRÌNH BÀY LUẬN VĂN BÁO CÁO
• Hình thức báo cáo thực tập
• Báo cáo thực tập tốt nghiệp
• Báo cáo thực tập
• Trình bày báo cáo thực tập
• Hướng dẫn trình bày báo cáo
• Hướng dẫn viết báo cáo
• Mẫu báo cáo
• Cách trình bày luận văn
• Cách trình bày khóa luận
• Thể thức của báo cáo
• trình bày luận văn
• tài liệu báo cáo khoa học
• báo cáo nông nghiệp
• báo cáo y dược
• báo cáo sinh học
• chăn nuôi lợn
• Kỹ năng trình bày báo cáo
• Kỹ năng thuyết trình
• Thiết kế slide
• Định dạng văn bản
• Nội dung trình bày báo cáo
• Thời gian thuyết trình
• Thực tập chuyên ngành
• Hướng dẫn viết tiểu luận
• Cấu trúc báo cáo
• Cách thể hiện báo cáo
• Nội dung báo cáo
• cách trình bày báo cáo khoa học
• báo cáo khoa học sinh học
• báo cáo khoa học toán học
• tài liệu báo cáo nghiện cứu khoa học
• báo cáo ngành văn học
• báo cáo tiếng anh
• báo cáo khoa học
• thơ lục bát
• chăn nuôi
• báo cáo ngành kỹ thuật
• báo cáo ngành nông nghiệp
• báo cáo ngành ngoại ngữ
• báo cáo kinh tế
• báo cáo ngành tin học
• báo cáo ngành y học
• trình bày thông tin tài sản thiếu trong báo cáo tài chính
• trình bày thông tin tài sản
• trình bày thông tin tài sản trong báo cáo tài chính doanh nghiệp
• phân tích tài chính
• tài chính doanh nghiệp
• phân tích tài chính doanh nghiệp
• báo cáo tài chính
• Tài liệu về trình bày đồ án
• Trình bày đồ án tốt nghiệp
• Quy định trình bày báo cáo cáo chuyên đề
• Quy định trình bày bài tập lớn
• Viện Đại học Mở Hà Nội
• mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp
• trình bày luận án
• cách viết báo cáo tốt nghiệp
• báo cáo tốt nghiệp
• Báo cáo phân tích ngành hàng hải
• báo cáo khoa học kinh tế
• báo cáo kỹ thuật