TAILIEUCHUNG - Quyết định 1654/QĐ-NHNN

Quyết định 1654/QĐ-NHNN về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆT NAM NAM . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1654 QĐ-NHNN Hà Nội ngày 14 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 96 2008 NĐ-CP ngày 26 8 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn cứ Nghị định số 74 2005 NĐ-CP ngày 07 6 2005 của Chính phủ về phòng chống rửa tiền Căn cứ Quyết định số 83 2009 QĐ-TTg ngày 27 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Cục Phòng chống rửa tiền là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng có chức năng giúp Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và cam kết quốc tế về phòng chống rửa tiền mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 2. Cục Phòng chống rửa tiền có con dấu riêng. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chiến lược chương trình quốc gia chương trình hành động đề án dự án liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ký ban hành. 2. Thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền a. Tiếp nhận tổng hợp phân tích xử lý lưu giữ cung cấp thông tin tài liệu hồ sơ về các giao dịch có nghi vấn cảnh báo hoặc khuyến nghị tới các cá nhân tổ chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan về những vấn đề nảy sinh từ các giao dịch được báo cáo chuyển giao cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tài liệu hồ sơ vụ việc có liên quan tới rửa tiền để thanh .

• Tiền tệ - Ngân hàng
• văn bản luật
• luật tiền tệ ngân hàng
• bộ tài chính
• quản lý nhà nước
• Quyết định 1654 QĐ NHNN
• Văn bản pháp luật
• Văn bản quy phạm pháp luật
• Văn bản áp dụng pháp luật
• Kỹ thuật soạn thảo văn bản
• Soạn thảo văn bản luật
• Xây dựng văn bản pháp luật
• Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật
• Hình thức văn bản pháp luật
• Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật
• Nội dung văn bản pháp luật
• Cơ sở pháp lý của văn bản pháp luật
• Kiểm tra văn bản pháp luật
• Nguyên tắc kiểm tra văn bản pháp luật
• Quy trình kiểm tra văn bản pháp luật
• Rà soát văn bản pháp luật
• Văn bản hành chính
• Tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật
• văn bản văn bản luật
• luật bảo hiểm
• bảo hiểm y tế
• bảo hiểm xã hội
• Quyết định 722 2003 QĐ BHXH BT
• Điểm mới văn bản quy phạm pháp luật
• Luật ban hành văn bản quy phạm
• Pháp luật năm 2015
• Thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật
• Hình thức văn bản quy phạm pháp luật
• Ngôn ngữ văn bản pháp luật
• Trình bày văn bản pháp luật
• Đặc điểm văn bản pháp luật
• Tài liệu xây dựng văn bản pháp luật
• Bài giảng văn bản pháp luật chương 4
• Văn bản Luật quốc tế
• Văn bản pháp luật Việt Nam
• Nghiên cứu luật quốc tế
• Luật biển Việt Nam
• Luật quốc tịch Việt Nam
• Quy trình xây dựng văn bản pháp luật
• Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
• Soạn thảo văn bản
• Hình thức văn bản
• Tính chất xây dựng văn bản pháp luật
• Bài giảng văn bản pháp luật chương 1
• Bài giảng Văn bản quy phạm pháp luật
• Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
• Rà soát văn bản quy phạm pháp luật
• Xử lý văn bản quy phạm pháp luật
• Trình tự kiểm tra văn bản
• Luận văn Thạc sĩ
• Luật văn Thạc sĩ Luật học
• Lịch sử nhà nước và pháp luật
• Quyền con người
• Quan hệ ngoại giao
• Quan hệ lãnh sự
• Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
• Ngôn ngữ pháp lý
• Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật
• Hướng dẫn soạn thảo văn bản pháp luật
• Quy trình ban hành văn bản
• Ban hành quy phạm pháp luật
• Bài giảng văn bản pháp luật
• Cơ cấu văn bản pháp luật
• Thẩm quyền ban hành
• Bài giảng văn bản pháp luật chương 2
• Bài giảng văn bản pháp luật chương 5
• Soạn thảo văn bản pháp luật
• Rà soát xây dựng văn bản pháp luật
• Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật
• Khái quát về văn bản pháp luật
• Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
• Vai trò của văn bản vi phạm pháp luật
• Văn bản nhà nước
• Luật pháp Việt Nam
• Văn bản dưới luật
• Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
• Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
• Vai trò của văn bản quy phạm pháp luật
• Xây dựng văn bản áp dụng pháp luật
• Vai trò của văn bản áp dụng pháp luật
• Thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật