TAILIEUCHUNG - Công văn số 2617/TCHQ-ĐTCBL

Công văn số 2617/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 về việc cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF do Tổng cục Hải quan ban hành. chi tiết nội dung công văn. | Công văn số 2617 TCHQ-ĐTCBL BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 2617 TCHQ ĐTCBL Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2020 V v cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF Kính gửi Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan Theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền số 07 2012 QH13 ngày 18 6 2012 Nghị định số 116 2013 NĐ CP ngày 04 10 2013 đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch với tổ chức cá nhân tại quốc gia vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF công bố nhằm chống rửa tiền. Danh sách này được FATF xem xét định kỳ 3 lần năm tháng 2 tháng 6 và tháng 10 . Căn cứ văn bản đề ngày 09 4 2020 của Vụ Tài chính ngân hàng Bộ Tài chính về việc cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị 1. Cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF theo phương thức sau Cách 1 Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn http Vào mục High risk and other monitored jurisdictions Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm cập nhật theo định kỳ Cách 2 Truy cập vào trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vào mục phòng chống rửa tiền Click chuột vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước của Cách 1. 2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các trường hợp tại danh sách cảnh báo công khai của FATF hoặc có khó khăn vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan qua Cục Điều tra chống buôn lậu để tổng hợp hướng dẫn. . KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Như trên Đ c Nguyễn Văn Cẩn TCT để b cáo Lưu VT ĐTCBL 02b . Lưu Mạnh Tưởng

• Xuất nhập khẩu
• Công văn nhà nước
• Công văn số 2617/TCHQ ĐTCBL
• Danh sách cảnh báo công khai của FATF
• Phòng chống rửa tiền
• Lực lượng đặc nhiệm tài chính
• Chống rửa tiền (FATF)
• Quản lý nhà nước
• Quản lý nhà nước trong công tác văn thư
• Giáo trình Quản lý nhà nước trong công tác văn thư
• Văn thư hành chính
• Quản lí Nhà nước về kinh tế tài chính
• Quản lí Nhà nước về văn hóa
• Quản lí Nhà nước về giáo dục
• Công văn số 10536/BTC NSNN
• Ngân sách nhà nước
• Quyết toán ngân sách nhà nước
• Công tác quyết toán ngân sách nhà nước
• Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
• Luật Ngân sách nhà nước
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp
• Đánh giá công tác quản lý nhà nước
• Công tác quản lý nhà nước đất đai
• Công tác quản lý nhà nước Đông Triều
• Công tác quản lý nhà nước
• Quản lý nhà nước đất đai
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế
• Ngành Quản lý kinh tế
• Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế
• Công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước
• Kinh nghiệm phối hợp thu ngân sách nhà nước
• Kho bạc nhà nước Lệ Thủy
• Hoàn thiện công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước
• Công văn số 1844/TTCP CLKHTT
• Doanh nghiệp nhà nước
• Giám sát doanh nghiệp nhà nước
• Kiểm tra doanh nghiệp nhà nước
• Thanh tra doanh nghiệp nhà nước
• Kiểm toán doanh nghiệp nhà nước
• Công văn số 6290/BTC HCSN
• Dự toán ngân sách nhà nước
• Quản lý ngân sách nhà nước
• Sử dụng ngân sách nhà nước
• Quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước
• Chính phủ điện tử
• quy định nhà nước
• chính sách nhà nước
• ngân hàng nhà nước
• phát triển kinh tế
• kinh tế thị trường
• quản lý kinh tế
• luận văn kinh tế
• luận văn xây dựng
• luận văn công nghệ thông tin
• luận văn ngân hàng
• cách làm luận văn
• Công văn số 45/BTNN NV1
• Công tác bồi thường nhà nước
• Cục Bồi thường nhà nước
• Bồi thường nhà nước năm 2020
• Hoạt động quản lý nhà nước
• Công văn số 7178/BTC TCDN
• Doanh nghiệp có vốn nhà nước
• Sử dụng vốn nhà nước
• Vốn nhà nước tại doanh nghiệp
• Công ty Luật hợp danh VN CONSULT TP Hà Nội
• Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng
• Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước
• Auản lý thu ngân sách nhà nước
• Hệ thống Kho bạc Nhà nước
• Luận văn Thạc sĩ
• Quản lý công
• Quản lý nhà nước về doanh nghiệp nhà nước
• Các loại hình doanh nghiệp nhà nước
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Quản lý công
• Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
• Quản lý chi ngân sách nhà nước
• Chi ngân sách nhà nước cấp huyện
• Quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện
• Kinh nghiệm quản lý chi ngân sách nhà nước
• Quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện Quảng Ninh
• Công tác kế toán ngân sách nhà nước
• Kế toán ngân sách nhà nước
• Hoàn thiện công tác kế toán
• Công văn số 7521/VPCP ĐMDN
• Vốn nhà nước
• Chuyển giao quyền sở hữu vốn nhà nước
• Chủ sở hữu vốn nhà nước
• Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
• Công văn số 12344/BTC KBNN
• Kiểm toán Nhà nước
• Nghị quyết số 77/2019/QH14
• Công văn số 2637/LĐTBXH KHTC
• Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước
• Kế hoạch tài chính
• Kế hoạch ngân sách nhà nước
• Công văn số 7888/BTC NSNN
• Kiểm tra thu ngân sách nhà nước
• Kiểm tra chi ngân sách nhà nước
• Thông tư số 38/2019/TT BTC
• Khung cân đối ngân sách nhà nước
• Luận văn Thạc sĩ Quản lý công
• Chi ngân sách nhà nước
• Đặc điểm chi ngân sách nhà nước
• Nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nước
• Quản lý nhà nước đối với đất công
• Quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp
• Quản lý nhà nước về đất đai
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học
• Quản lý nhà nước với doanh nghiệp
• Thực trạng quản lý nhà nước
• Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
• Vấn đề quản lý nhà nước
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Quản trị kinh doanh
• Kho bạc nhà nước
• Kế toán thu ngân sách nhà nước
• Tài chính ngân hàng
• gân sách Nhà nước
• Kiểm soát Ngân sách Nhà nước