TAILIEUCHUNG - Đề tài:Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam

Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia. | TX Ă Â A Â 1 1 J1 Đề tài tham dự cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2011 Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á Asian Development Bank AML CFT Chống hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố Anti-Money Laundering Counter-Financing of Terrorism AMLC Hội đồng chống rửa tiền Anti Money laundeing Council APG Nhóm châu Á Thái Bình Dương Asia Pacific Group BSA Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Bank Secrecy Act BSAAG Nhóm Tư vấn BSA Bank Secrecy Act Advisory Group EFT Chuyển tiền điện tử Electronic Fund Transfer FATF Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền Financial Action Task Force on Money Laundering FIU Cơ quan tình báo tài chính Financial Intelligence Unit FSAP Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính Financial Sector Assessment Program GPML Chương trình Chống Rửa Tiền Toàn Cầu The Global Programme against Money Laundering ILEAS Hệ thống đào tạo áp dụng luật quốc tế Illinois Law Enforcement Alarm System IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund INCSR Cơ quan chống các chất gây nghiện quốc tế International Narcotics Control Strategy Report UNODC Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc United Nations Office on Drugs and Crime WB Ngân hàng thế giới World Bank WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization BĐS Bất động sản LHQ Liên hợp quốc NĐT Nhà đầu tư NHCP Ngân hàng cổ phần NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHVN Hệ thống ngân hàng Việt Nam PCRT Phòng chống rửa tiền TNHH Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Hồ Chí Minh TTCK Thị trường chứng .

• Tài chính - Ngân hàng
• nghiên cứu kinh tế
• rừa tiền
• rừa tiền thế giới
• rừa tiền Việt Nam
• hoạt động rừa tiền
• hệ thống ngân hàng
• thị trường bất động sản
• Bài nghiên cứu kinh tế
• Kết cấu bài nghiên cứu kinh tế
• Tìm hiểu bài nghiên cứu kinh tế
• Dàn bài bài nghiên cứu kinh tế
• Nghiên cứu bài nghiên cứu kinh tế
• Hướng dẫn làm bài nghiên cứu kinh tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Các bước nghiên cứu kinh tế
• Tài liệu phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Bài giảng nghiên cứu kinh tế
• Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế kinh doanh
• Nghiên cứu kinh doanh
• Các loại nghiên cứu kinh doanh
• Tài liệu nghiên cứu kinh doanh
• Tổng quan nghiên cứu kinh doanh
• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Cấu trúc nghiên cứu kinh tế
• Xây dựng đề cương nghiên cứu
• Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
• Lập kế hoạch
• Chủ đề nghiên cứu
• tài liệu nghiên cứu kinh tế
• chuyên ngành quản trị kinh doanh
• giáo trình nghiên cứu kinh tế
• Tiểu luận phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Phát triển thương hiệu
• Chính sách kinh tế
• Báo cáo phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
• Phương pháp nghiên cứu khoa học
• Báo cáo kết quả nghiên cứu
• Tài liệu phương pháp nghiên cứu kinh doanh
• Phương pháp nghiên cứu
• Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
• Đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế
• Nghiên cứu khoa học
• Giới thiệu phương pháp nghiên cứu
• Mục tiêu môn học
• Lí do nghiên cứu
• Phương pháp trình bày báo cáo nghiên cứu
• Cấu trúc bài nghiên cứu
• Vấn đề nghiên cứu
• Kinh tế học quốc tế
• Bài giảng Kinh tế học quốc tế
• Kinh tế quốc tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Lý thuyết kinh tế quốc tế
• báo cáo nghiên cứu kinh tế
• chuyên ngành kinh doanh
• đề cương nghiên cứu kinh tế
• Kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị Marxist
• Giảng dạy kinh tế chính trị học
• Nghiên cứu kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị cổ điển
• Kinh tế chính trị tân cố điển
• Kinh tế chính trị hiện đại
• Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
• Bài giảng nghiên cứu trong kinh doanh
• Tài liệu nghiên cứu trong kinh doanh
• Giáo trình nghiên cứu trong kinh doanh
• Nghiên cứu trong kinh doanh
• Bài tập nghiên cứu trong kinh doanh
• Vai trò của nghiên cứu khoa học
• Các loại hình nghiên cứu khoa học
• Nghiên cứu hiện tượng thực tế
• Bài giảng Kinh tế chính trị Mác Lênin
• Kinh tế chính trị Mác Lênin
• Lịch sử phát triển kinh tế chính trị Mác Lênin
• Đối tượng nghiên cứu kinh tế chính trị Mác Lênin
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị Mác Lênin
• Chức năng của kinh tế chính trị Mác Lênin
• Dữ liệu cho nghiên cứu
• Dữ liệu sơ cấp
• Dữ liệu thứ cấp
• Luận văn phương pháp nghiên cứu kinh doanh
• Thảo luận phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Phương pháp tính CPI
• Tài liệu phương pháp nghiên cứu
• Khoa học công nghệ
• Nghiên cứu hoạt động marketing
• Phương pháp nghiên cứu marketing
• Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
• Phương pháp trình bày nghiên cứu khoa học
• Trình bày nghiên cứu khoa học
• Xác định vấn đề nghiên cứu
• Xác định mục tiêu nghiên cứu
• Lựa chọn vấn đề nghiên cứu
• Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
• Viết nghiên cứu khoa học