Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Quỹ đầu tư
Wolfsberg Statement - Anti-Money Laundering Guidance For Mutual Funds And Other Pooled Investment Vehicles
TAILIEUCHUNG - Wolfsberg Statement - Anti-Money Laundering Guidance For Mutual Funds And Other Pooled Investment Vehicles
Market conditions have never been better for setting up a forex fund. The number of forex funds and corresponding investors has grown as a result of expanding customer markets. Therefore, traders interested in starting a forex fund (or managing customer accounts) should familiarize themselves with the legal landscape as they consider earning a living in this profitable retail industry. An experienced and disciplined forex fund manager can earn a substantial income. Most forex funds to which we provide services are small. We often encounter people who have been trading accounts for others "under the table" and now. | . . the Wolfsberg Group Wolfsberg Statement - Anti-Money Laundering Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles Preamble The continuing threat of money laundering is most effectively managed by understanding and addressing the potential money laundering risk associated with customers and their transactions. The Wolfsberg Group1 has developed this Guidance to assist mutual funds and other pooled investment vehicles together referred to in this Guidance as Pooled Vehicles PV or PVs to manage their money laundering risk. Investors in many jurisdictions invest in PVs to seek professional management diversification and access to investment opportunities that might otherwise not be available. PVs include unit investment trusts hedge funds private equity funds and funds-of-funds. They vary greatly in the legal forms they take . corporations trusts partnerships or contract the investment objectives they pursue the jurisdictions in which they are organized the level of regulation to which they are subject the type of investor they solicit and the manner in which their shares units or interests collectively referred to in this Guidance as Shares are distributed. Given the variety of PVs and the different levels of money laundering risk PVs should develop and tailor their anti-money laundering AML policies and procedures to address the particular risks of their business. It should be understood that this Guidance is not intended to discourage PVs from engaging in activities that may be perceived to be higher risk. Rather this Guidance sets out relevant considerations for PVs to consider in identifying and dealing with situations entailing different levels of money laundering risk. This Guidance does not supersede applicable laws and regulations where they are more stringent. It is the responsibility of the PV s management . directors trustees or partners to establish implement and monitor the operation of an appropriate AML program. This Guidance may
Hữu Minh
65
8
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Configuring the Database Archiving Mode
34
56
0
Large Scale Data Handling in Biology
53
57
0
Portals to the Universe: The NASA Astronomy Science Centers
66
55
0
BitTorious: Global controlled genomics data publication, research and archiving via BitTorrent extensions
6
34
1
Multiprocessor Scheduling Theory and Applications
447
64
0
SOME APPLICATIONS OF QUANTUM MECHANICSE
1
62
0
ADVANCES IN MECHATRONICS
312
58
0
Strategies for Project Recovery» A PM SOLUTIONS RESEARCH REPORT
8
63
0
Reliance Life Insurance: Transforming distribution to bring security within reach
5
63
0
The Power of “Independence”: Defending and Extending the Jurisdiction of Accounting in the UK
15
53
0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461865
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22639
59
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10884
529
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10065
446
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9519
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8281
1125
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8238
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7864
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6686
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5770
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Quỹ đầu tư
Data Archiving
File Format
Scientific Computing
Processing Algorithms
MATLAB Using
Large HDF5
Database Archiving Mode
Oracle Net
database
data management
Oracle XML
Performance Tuning
XML Data
Administration
Data Storage
Archiving Architecture
Workflow Systems
Database Development
LIMS Architecture
Laboratory Information
Management Systems
Public Databases
Astronomy Data
Flight Operations
Strategic Planning
ASTRONOMY SCIENCE
NASA Astronomy
BMC Bioinformatics
Data transfer
Open source
Centralized silos
Essential complexity
trình bày báo cáo
tài liệu báo cáo khoa học
báo cáo y học
kiến thức y học
nghiên cứu y học
Large HDF
Genetic Resources
Spices Genetic
Vegetatively Propagated
Solenostemon rotundifolius
Dioscorea Species
Equipment and Assays
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3
12
305
0
26-04-2024
Báo cáo khoa học: Loss of kinase activity in Mycobacterium tuberculosis multidomain protein Rv1364c
14
235
0
26-04-2024
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C# Tập 2 - Chương 4
47
246
1
26-04-2024
Bibliography on Medieval Women, Gender, and Medicine 1980-2009
82
209
0
26-04-2024
beginning Ubuntu Linux phần 1
34
212
1
26-04-2024
Trading Strategies Profit Making Techniques For Stock_3
23
184
0
26-04-2024
Anh văn bằng C-124
8
175
0
26-04-2024
MySQL Database Usage & Administration PHẦN 7
37
156
0
26-04-2024
MySQL Database Usage & Administration PHẦN 9
37
141
0
26-04-2024
B2B Content Marketing: 2012 Benchmarks, Budgets & Trends
17
138
0
26-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7864
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5727
1368
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3767
1231
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5319
1136
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8281
1125
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3498
643
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10884
529
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3684
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4046
515
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4127
480
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.