TAILIEUCHUNG - Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đang trong quá trình soạn thảo và được lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học. Bài viết Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đi sâu phân tích về phạm vi điều chỉnh, chính sách của Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền và các hành vi bị cấm. | MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN SỬA ĐỔI TS. Nguyễn Văn Tuân - Khoa Luật Trường Đại học Thành Đông TÓM TẮT Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền đang trong quá trình soạn thảo và được lấy ý kiến các chuyên gia các nhà khoa học. Bài viết đi sâu phân tích về phạm vi điều chỉnh chính sách của Nhà nước trong phòng chống rửa tiền và các hành vi bị cấm. Từ khóa Phòng chống rửa tiền phạm vi điều chỉnh chính sách của Nhà nước các hành vi bị cấm. ABSTRACT The draft Law on prevention and combat of money laundering is in the process of being drafted and is being consulted by experts and scientists. The article analyzes in- depth the scope of regulation the State s policies in the prevention and combat of money laundering and prohibited acts. Keywords Prevention and combat of money laundering Scope State policy Prohibited acts. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ tế FATF và xuất phát từ yêu cầu thực Luật Phòng chống rửa tiền được tiễn phát sinh về phòng chống rửa tiền Quốc hội khóa XIII thông qua ngày trong giai đoạn này. 18 6 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày Từ đó đến nay FATF đã có 11 lần 01 01 2013 là văn bản pháp lý quy định sửa đổi các khuyến nghị dẫn đến việc về phòng chống rửa tiền theo định một số quy định tại Luật Phòng chống hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn rửa tiền năm 2012 và các văn bản hướng mực quốc tế về phòng chống rửa tiền. dẫn thi hành không còn phù hợp với 40 Từ đó đến nay sau gần 10 năm thi Khuyến nghị hiện hành của FATF ảnh hành Luật Phòng chống rửa tiền năm hưởng đến việc thực thi cam kết của Việt 2012 công tác phòng chống rửa tiền ở Nam trong việc thực hiện các khuyến Việt Nam đã đạt được những thành tựu nghị của FATF. nhất định. Tuy nhiên bên cạnh những Vì vậy việc xây dựng Luật Phòng kết quả đạt được qua quá trình triển khai chống rửa tiền sửa đổi là cần thiết thi hành Luật Phòng chống rửa tiền năm nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực 2012 một số vướng mắc bất cập trong hiện điều ước quốc tế cam kết quốc tế các quy định của pháp luật phòng chống của .

• Luật học
• Phòng chống rửa tiền
• Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền
• Luật Phòng chống ma túy
• Luật Phòng chống tham nhũng
• Luật Phòng chống khủng bố
• Kinh nghiệm phòng rửa tiền
• Rửa tiền trên Thế giới
• Rửa tiền Việt Nam
• Chống tham nhũng
• Phòng chống rửa tiền Việt Nam
• Phòng chống rửa tiền thé giới
• Hệ thống ngân hàng Việt Nam
• Tiểu luận tài chính tiền tệ
• Tiểu luận ngân hàng
• Ngân hàng thương mại
• Chính sách tiền tệ
• Hoạt động ngân hàng
• Chính sách tiền tệ của ngân hàng
• Quản lý vĩ mô nền kinh tế
• Luật phòng chống rửa tiền
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tài chính ngân hàng
• Giải pháp phòng chống rửa tiền
• Hệ thống ngân hàng
• Chống rửa tiền
• Giám sát ngân hàng
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Luật học
• Luật Quốc tế
• Nghĩa vụ pháp lý
• Cơ chế phòng chống rửa tiền
• Thông tư số 20 2019 TT NHNN
• Thông tư số 35 2013 TT NHNN
• Phòng chống tài trợ khủng bố
• Giao dịch chuyển tiền điện tử
• Hành vi rửa tiền
• Đánh giá rủi ro rửa tiền
• Tài trợ khủng bố
• Tội phạm rửa tiền
• Phòng chống tội phạm rửa tiền
• Giao dịch tài chính
• Bộ luật hình sự
• Hợp pháp hoá tiền
• Tạp chí khoa học Cảnh sát nhân dân
• Tội rửa tiền
• Luật Hình sự Việt Nam
• Hệ thống pháp luật quản lý xã hội
• Đấu tranh phòng chống rửa tiền
• luận văn tốt nghiệp
• báo cáo thực tập
• luận văn kinh tế
• rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
• Nghiên cứu lập pháp
• Bài viết về pháp luật
• Hoàn thiện pháp luật
• Quy trình rửa tiền
• Tổ chức tín dụng
• Luật Kiểm soát rửa tiền
• Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
• Quy trình hoạt động rửa tiền
• Phòng rửa tiền
• Ngân hàng TMCP Kiên Long
• An ninh kinh tế
• Quản lý tài chính
• Hoạt động rửa tiền
• Rủi ro tài chính
• Hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản
• Tổ chức tài chính
• Cách mạng công nghiệp 4 0
• Thương mại điện tử
• Pháp luật về phòng chống rửa tiền
• Luật Thương mại quốc tế
• vi phạm hành chính
• luật hình sự
• phòng chống tội phạm
• tội phạm hình sự
• phòng chống hàng giả
• trách nhiệm hình sự
• Luật kinh tế
• Công cụ tiền mã hoá
• Tiền điện tử
• Tiền kỹ thuật số
• Số 35 2013 TT NHNN
• Quy định về phòng rửa tiền
• Văn bản luật