TAILIEUCHUNG - Một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam hiện nay

Các đối tượng phạm tội rửa tiền có xu hướng tấn công vào các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển do sử dụng chủ yếu tiền mặt cũng như hệ thống pháp luật quản lý xã hội còn hạn chế. Bài viết nếu ra một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo. | TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CAÛNH SAÙT NHAÂN DAÂN PHAÙP LUAÄT MOÄT SOÁ HAÏN CHEÁ VAØ KIEÁN NGHÒ HOAØN THIEÄN PHAÙP LUAÄT VEÀ TOÄI RÖÛA TIEÀN TRONG LUAÄT HÌNH SÖÏ VIEÄT NAM HIEÄN NAY Thượng úy CN. Nguyễn Hoàng Yên Trung úy CN. Nguyễn Trần Thùy Linh Tóm tắt nội dung Hội nhập quốc tế đã mang lại những lợi ích nhất định cho đất nước nhưng cũng không ít thách thức đối với Việt Nam. Một trong các thách thức đó là việc gia tăng tội phạm mang tính quốc tế trong đó có tội phạm rửa tiền. Các đối tượng phạm tội rửa tiền có xu hướng tấn công vào các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển do sử dụng chủ yếu tiền mặt cũng như hệ thống pháp luật quản lý xã hội còn hạn chế. N gày 29 6 2009 Quốc hội đã thông lại chưa quy định rõ ràng tạo ra nhiều cách hiểu qua Luật sửa đổi bổ sung một số khác nhau dẫn đến sự không thống nhất trong điều của Bộ luật Hình sự 1999 quá trình áp dụng pháp luật. Các cơ quan áp chính thức quy định tội danh Rửa tiền tại Điều dụng pháp luật ở Việt Nam cho rằng xuất phát 251 Bộ luật Hình sự trên cơ sở sửa đổi tội danh từ những từ ngữ nêu trong điều luật ở Việt Nam Hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có. hiện nay không xử lý hình sự đối với chủ thể thực Việc sửa đổi bổ sung lần này nhằm bao quát hiện hành vi rửa tiền khi chính chủ thể này cũng các hành vi rửa tiền được đề cập trong các Công thực hiện tội phạm nguồn. Điều này có thể hiểu ước quốc tế tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh có rằng nếu một người thực hiện hành vi mua bán hiệu quả đối với tội phạm rửa tiền ở nước ta trái phép chất ma túy theo Điều 194 BLHS hiện đồng thời góp phần thuận lợi cho hợp tác quốc hành sau khi có được những khoản tiền bất hợp tế trong đấu tranh phòng chống rửa tiền1. Tuy pháp từ việc mua bán trái phép chất ma túy thì nhiên sau một thời gian áp dụng thì cho đến tiến hành mua bất động sản để che giấu nguồn nay vẫn chưa có một hành vi rửa tiền nào bị xét gốc bất hợp pháp của các khoản tiền này người xử mặc dù trên thực tiễn vẫn xuất hiện hành vi đó chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự .

• Luật học
• Tạp chí khoa học Cảnh sát nhân dân
• Tội rửa tiền
• Luật Hình sự Việt Nam
• Hệ thống pháp luật quản lý xã hội
• Hành vi rửa tiền
• Đấu tranh phòng chống rửa tiền
• Giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng
• Tư tưởng Hồ Chí Minh
• Công tác giáo dục đạo đức cách mạng
• Sự nghiệp đấu tranh cách mạng
• Xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng
• Luật Xuất nhập cảnh năm 2014
• Pháp lệnh xuất nhập cảnh
• Công tác quản lý người nước ngoài
• Thủ tục nhập cảnh
• Hệ thống thị thực Việt Nam
• Đổi mới phương pháp dạy học
• Lý luận chính trị
• Dạy học theo mô hình sơ đồ tư duy
• Phương pháp dạy học môn lý luận chính trị
• Phương pháp giảng dạy tích cực
• Phát triển tư duy sáng tạo
• Nâng cao chất lượng giáo dục
• Luật Giáo dục
• Phương pháp dạy đọc chép
• Phương pháp dạy học Powerpoint hóa
• Nâng cao chất lượng giảng dạy
• Học phần pháp luật
• Đào tạo bậc Cao đẳng
• Olympic Pháp luật
• Tập luyện thể dục thể thao
• Phát triển thể chất
• Quá trình giáo dục thể chất
• Thể dục thể thao trường học
• Học thuyết giáo dục toàn diện
• Kỹ năng thiết kế giáo án điện tử
• Giáo án điện tử
• Đầu tư hệ thống trang thiết bị dạy học
• Cấu trúc hình thức giáo án điện tử
• Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng
• Công tác biên soạn giáo trình dạy học
• Đào tạo trung cấp
• Công tác giáo dục tư tưởng
• Kinh phí biên soạn giáo trình
• Đổi mới phương pháp giảng dạy trình độ cao đẳng
• Quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy
• Phương pháp thuyết trình theo kiểu truyền thống
• Công an nhân dân
• Hệ thống giáo dục
• Vai trò của người giáo viên
• Đào tạo đội ngũ giáo viên
• Bảo vệ pháp luật
• Bảo vệ chế độ dân chủ
• Tư tưởng lấy dân làm gốc
• Pháp luật dân chủ
• Phòng chống tội phạm
• Hiếp pháp năm 2013
• Quyền con người
• Nghĩa vụ của công dân
• Quyền dân chủ của nhân dân
• Công ước quốc tế về nhân quyền
• Chế định mang thai hộ
• Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
• Chế độ hôn nhân và gia đình
• Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện
• Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
• Khung tham chiếu Châu Âu
• Dạy học ngoại ngữ
• Đề án dạy và học ngoại ngữ
• Thang đo tổng quát toàn cầu
• Hệ thống kiểm tra đánh giá học viên
• Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập pháp
• Quản lý nhà nước
• Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
• Tư duy pháp luật
• Giáo dục động cơ học tập
• Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
• Môi trường giáo dục
• Quản lý giáo dục
• Đấu tranh phòng chống tội phạm
• Giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc
• Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
• Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
• Giáo dục chủ nghĩa yêu nước
• Chiến lược “Diễn biến hòa bình”
• Tư duy phản biện
• Quá trình tiếp thu tri thức
• Quá trình tư duy phản biện
• Quá trình đào tạo lực lượng Công an nhân dân
• Phương pháp thuyết trình có minh họa
• Sự nghiệp trồng người
• Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
• Di chúc của Hồ Chí Minh
• Công tác giáo dục đào tạo
• Chiến lược xây dựng đội ngũ giáo viên
• Triết lý giáo dục
• Hệ thống giáo dục quốc gia
• Tư tưởng chỉ đạo giáo dục công dân
• Bằng tốt nghiệp phổ thông
• Hệ thống giáo dục Việt Nam
• Kháng chiến chống Mỹ
• Phương pháp biện chứng duy vật
• Khả năng dự cảm của Bác Hồ
• Hoạch định đường lối chống Mỹ
• Chiến thằng Điện Biên Phủ 1954
• Tạp chí Giáo dục
• Hoạt động nghiên cứu khoa
• Nâng cao chất lượng đào tạo
• Rèn luyện khả năng tự học
• Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
• Ùn tắc giao thông
• Giảm thiểu ùn tắc giao thông
• Cơ sở hạ tầng giao thông
• Vi phạm trật tự an toàn giao thông
• Phương tiện giao thông công cộng
• Trách nhiệm hình sự
• Bộ luật Hình sự Việt Nam
• Công ước quốc tế về chống tham nhũng
• Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự
• Hệ thống pháp luật hình sự
• Động lực thúc đẩy học tập
• Tâm lý học giáo dục
• Khơi động trí tò mò
• Trở ngại học tập
• Chương trình giáo dục thực dụng