TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

Thông tư số 03/2019/NQ-HĐTP được ban hành căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014 và sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. | Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc –––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Số: 03/2019/NQ­HĐTP Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019 NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền –––––––––––––––––––––– HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Điều 2. Về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự 1. Tiền bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản. 2. Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. 3. Tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây: a) Bản án, quyết định của Tòa án; b) Tài liệu, chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp (ví dụ: Quyết định khởi tố vụ án, Kết luận điều tra, Cáo trạng.); c) Tài liệu, chứng cứ khác để xác định hành vi phạm tội (ví dụ: tài liệu, chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế .

• Lĩnh vực khác
• Văn bản nhà nước
• Văn bản luật
• Luật pháp Việt Nam
• Văn bản dưới luật
• Tội rửa tiền
• Bộ luật Hình sự
• Quản lý văn bản
• Chất lượng quản lý văn bản
• Văn bản quản lý nhà nước
• Sáng kiến quản lý văn bản nhà nước
• Tiểu luận quản lý nhà nước
• Kỹ thuật văn bản nhà nước
• Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
• Ban hành những văn bản mới
• Quản lý nhà nước
• Hệ thống văn bản quản lý nhà nước
• Giáo trình Văn bản quản lý nhà nước
• Giáo trình ngành Văn thư hành chính
• Chức năng văn bản quản lý nhà nước
• Kỹ thuật trình bày văn bản
• Tiêu chuẩn hoá văn bản
• Văn thư hành chính
• Văn bản quản lý hành chính nhà nuớc
• Tác dụng của thể thức văn bản
• Xây dựng văn bản hành chính nhà nước
• Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính
• Soạn thảo văn bản hành chính
• Ban hành văn bản hành chính
• Yêu cầu của văn bản hành chính
• Kho bạc Nhà nước
• Ngân hàng Nhà nước
• Ngân hàng thương mại
• Nghi thức Nhà nước
• Sự phát triển nghi thức Nhà nước
• Lịch sử nghi thức Nhà nước
• Quy định về nghi thức Nhà Nước
• Tổ chức nghi thức Nhà nước
• Tổ chức tiếp đãi khách
• Kỹ thuật soạn thảo văn bản
• Văn bản hành chính
• Văn bản quản lý hành chính
• Phân loại văn bản hành chính
• Hành chính nhà nước
• Pháp luật ban hành văn bản quản lý nhà nước
• Xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
• Quy định cơ bản trong Hiến pháp 1946
• Hiến pháp năm 1946
• Soạn thảo văn bản
• Giáo trình Soạn thảo văn bản 1
• Thể thức văn bản quản lý nhà nước
• Viết hoa trong văn bản quản lí nhà nước
• Lỗi viết hoa
• Văn bản quản lí nhà nước
• Lỗi viết hoa tên tổ chức
• Viết hoa trong văn bản hành chính
• Văn bản điện tử
• Hệ thống hành chính nhà nước
• Luận văn thạc sĩ
• Luận văn thạc sĩ Quản lý công
• Quản lý công
• Hệ thống văn bản quản lí nhà nước
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ
• Ngân sách nhà nước
• Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
• Tổ chức bộ máy nhà nước
• Tài liệu về bộ máy nhà nước
• Bộ máy nhà nước
• Tổ chức bộ máy
• Pháp luật trong nhà nước
• Sơ đồ bộ máy nhà nước
• Lý luận chung về nhà nước
• Lý luận chung về pháp luật
• Lý luận về Nhà nước và pháp luật
• Vấn đề cơ bản về nhà nước
• Các kiểu nhà nước
• Văn bản quản lý hành chính nhà nước
• Quản lý hành chính nhà nước
• Quản lý hành chính
• Xây dựng văn bản quản lý hành chính
• Kinh tế quản lý
• Luận văn Thạc sỹ Kinh tế
• Luận văn Thạc sỹ
• Quản trị kinh doanh
• Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
• Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
• Dự toán ngân sách
• Dự toán ngân sách nhà nước
• Ngân sách nhà nước năm 2019
• Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
• Đầu tư xây dựng cơ bản
• Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản
• Nhà xuất bản Công an nhân dân
• Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản
• Quản lý chi đầu tư xây dựng
• Nguồn vốn ngân sách nhà nước