TAILIEUCHUNG - Vi phạm cấm vận trong hoạt động thương mại và thanh toán quốc tế - những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu và ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết tập trung vào nội dung vi phạm cấm vận, hậu quả của vi phạm cấm vận, biện pháp phòng ngừa đối với doanh nghiệp và NHTM Việt Nam nhằm tránh sự trừng phạt từ những tổ chức trực tiếp giám sát chương trình cấm vận quốc tế, đặc biệt từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC), bởi Việt Nam có nhiều giao dịch là đối tượng giám sát của tổ chức này. | Vi phạm cấm vận trong hoạt động thương mại và thanh toán quốc tế - những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu và ngân hàng thương mại Việt Nam QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG & DOANH NGHIỆP Vi phạm cấm vận trong hoạt động thương mại và thanh toán quốc tế- những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu và ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Hải Ngày nhận: 10/04/2019 Ngày nhận bản sửa: 13/05/2019 Ngày duyệt đăng: 17/05/2019 Thương mại và thanh toán quốc tế góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế quốc gia, tuy nhiên, những hoạt động này tiềm ẩn rủi ro cao. Bên cạnh việc phải tuân thủ những quy định pháp lí quốc tế, luật pháp của các quốc gia có liên quan, hoạt động này còn chịu sự giám sát của các tổ chức quốc tế trong nhiều lĩnh vực quản lí khác nhau. Vi phạm cấm vận có thể là một quá trình từ khi đàm phán kí kết hợp đồng, thuê phương tiện vận tải, lên lịch trình chuyên chở hàng hóa và thanh toán, tuy nhiên về cơ bản vi phạm cấm vận thường được các tổ chức tham gia giám sát phát hiện và trừng phạt một cách nặng nề vào giai đoạn thanh toán qua ngân hàng. Hậu quả của việc vi phạm cấm vận là rất lớn cả về kinh tế, giảm sút uy tín, gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) và ngân hàng thương mại (NHTM). Bài viết tập trung vào nội dung vi phạm cấm vận, hậu quả của vi phạm cấm vận, biện pháp phòng ngừa đối với doanh nghiệp và NHTM Việt Nam nhằm tránh sự trừng phạt từ những tổ chức trực tiếp giám sát chương trình cấm vận quốc tế, đặc biệt từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC), bởi Việt Nam có nhiều giao dịch là đối tượng giám sát của tổ chức này. Từ khóa: Cấm vận, thanh toán qua ngân hàng, trừng phạt ngân hàng vi phạm OFAC 1. Khái quát về cấm vận trong thương mại . Khái niệm cấm vận và thanh toán quốc tế © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng ISSN 1859 - 011X 44 Số 204- Tháng 5. .

• Ngân hàng - Tín dụng
• Thanh toán qua ngân hàng
• Trừng phạt ngân hàng vi phạm OFAC
• Ngân hàng thương mại Việt Nam
• Thanh toán quốc tế
• Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ
• nghiệp vụ Thanh toán qua ngân hàng
• tài liệu Thanh toán qua ngân hàng
• bài giảng Thanh toán qua ngân hàng
• nghiệp vụ ngân hàng
• tổng quan thuế
• tài chính doanh nghiệp
• chiến lược marketing
• Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại
• Kế toán ngân hàng thương mại
• Kế toán thanh toán qua ngân hàng
• Ngân hàng thương mại
• Vai trò của thanh toán qua ngân hàng
• Kế toán ngân hàng
• Kế toán thanh hoán qua ngân hàng
• Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
• Hoạt động thanh toán vốn
• Thanh hoán qua ngân hàng
• Nghiệp vụ thanh toán ngân hàng
• thanh toán ngân hàng của khách hàng
• cách thanh toán ngân hàng
• tài liệu về thanh toán ngân hàng
• tìm hiểu về thanh toán ngân hàng
• hình thức thanh toán qua ngân hàng
• Nguyên tắc thanh toán qua Ngân hàng
• Hình thức thanh toán của khách hàng
• Séc thanh toán
• Bài giảng Kế toán ngân hàng
• Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
• Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng
• Kế toán dịch vụ thanh toán
• Thể thức thanh toán qua ngân hàng
• Hệ thống thanh toán
• Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng
• Thanh toán vốn
• Thể thức thanh toán
• Nghiệp vụ thanh toán
• Chuyên đề ngân hàng
• Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
• Phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng
• Hệ thống thanh toán qua ngân hàng ở Việt Nam
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• Hệ thống thanh toán bù trừ
• tài liệu kế toán ngân hàng
• Kế toán thanh toán
• cách thức thanh toán
• thanh toám quốc tế
• Giấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàng
• Mẫu giấy xác nhận thanh toán ngân hàng
• Xác nhận thanh toán qua ngân hàng
• Giấy xác nhận thanh toán
• Mẫu giấy xác nhận
• Bài giảng ngân hàng
• Nghiệp vụ tín dụng
• Tín dụng ngân hàng
• Kế toán thanh toán liên ngân hàng
• Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại
• Thanh toán vốn ngân hàng
• Dịch vụ thanh toán
• Nghiệp vụ kế toán ngân hàng
• Bài giảng Ngân hàng thương mại
• Dịch vụ thanh toán trong nước
• Thanh toán bằng thẻ
• Tổ chức hệ thống thanh toán
• Tổ chức hệ thống thanh toán ngân hàng
• Thanh toán ngân hàng
• Thuyết trình tài chính ngân hàng
• Tiểu luận tài chính ngân hàng
• Tiểu luận ngân hàng
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tài chính Ngân hàng
• Hoạt động thanh toán qua ngân hàng
• Dịch vụ thanh toán ngân hàng
• Dịch vụ ngân hàng
• Kinh doanh ngoại tệ
• Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu
• Phương thức thanh toán xuất nhập khẩu
• Hoạt động thanh toán ngân hàng thương mại
• Nghiệp vụ thanh toán ngân hàng thương mại
• Luận văn tốt nghiệp ngân hàng
• Đề tài tốt nghiệp ngân hàng
• Thanh toán không dùng tiền mặt
• Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại