TAILIEUCHUNG - Thuyết trình: The switzerland - a bank paradise country

Thuyết trình: The switzerland - a bank paradise country trình bày các nội dung chính trung tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền, Thụy Sỹ - Thiên đường của các ngân hàng. OFCs là đất nước có hệ thống ngân hàng hoạt động như một trung tâm xuất nhập khẩu tài chính, sở hữu những tài khoản từ bên ngoài có giá trị vô cùng lớn, vượt xa những hoạt động kinh tế trong nước. | THE SWITZERLAND - A BANK PARADISE COUNTRY Môn: Ngân hàng Quốc tế GVHD: PGS. TS Trương Quang Thông Thực hiện: Nhóm 04 - Lớp NH Đêm 6 – K20 DANH SÁCH NHÓM Trần Thị Ngọc Huyền Lương Thị Ánh Hồng Thái Vũ Thu Trang Lê Thị Thúy Vy NỘI DUNG CHÍNH: 1. Trung tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền 2. Thụy Sỹ - Thiên đường của các ngân hàng 3. Bình luận 1. Trung tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền Khái niệm: IMF 1995: OFCs là đất nước có hệ thống ngân hàng hoạt động như một trung tâm xuất nhập khẩu tài chính, sở hữu những tài khoản từ bên ngoài có giá trị vô cùng lớn, vượt xa những hoạt động kinh tế trong nước. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Khái niệm: IMF 2007: OFCs là quốc gia hoặc khu đặc quyền có khả năng cung cấp dịch vụ tài chính cho người không cư trú với quy mô không tương thích với quy mô và hoạt động tài chính của nền kinh tế nội địa. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Một số khái niệm khác Offshore banking: Ngân hàng hải ngoại, Dịch vụ ngân hàng ở nước ngoài, Tài khoản tại ngân hàng nước ngoài Offshore company: Công ty hải ngoại Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Đặc điểm Trung tâm tài chính hải ngoại: Định hướng của kinh doanh đối với người không cư trú là chủ yếu. Môi trường pháp lý thuận lợi. Thiếu cân đối giữa quy mô của khu vực tài chính và nhu cầu tài chính trong nước. Mức thuế suất thấp hoặc bằng không. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Đặc điểm Trung tâm tài chính hải ngoại: Kinh doanh những loại tiền tệ không phải là nội tệ của nước bản địa. Hoạt động chủ yếu là trung chuyển kinh doanh. Tách biệt khỏi các đơn vị hành chính chính yếu Quy định kiểm soát ngoại hối linh hoạt. Ngân hàng bảo mật. Môi trường chính trị ổn định. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Nguồn gốc “tiền bẩn”: Tiền có do tham nhũng, nhận hối lộ, tham ô của các viên chức nhà nước hoặc do lợi

• Tài chính - Ngân hàng
• Trung tâm tài chính
• Trung tâm tài chính hải ngoại
• Hoạt động rửa tiền
• Thuyết trình ngân hàng
• Tiểu luận tài chính tiền tệ
• Chính sách tiền tệ
• Thăng Long Hà Nội
• Trung tâm văn hóa
• Trung tâm hành chính quyền lực
• Trung tâm hành chính
• Trung tâm quyền lực
• Trung tâm kết nối
• Thống nhất văn hóa Quốc gia
• Nghị quyết số 12 2015 NQ HĐND
• Trung tâm hành chính công cấp tỉnh
• Trung tâm hành chính công cấp huyện
• Tổ chức Trung tâm hành chính công
• Tìm hiểu Trung tâm hành chính công
• Thành lập Trung tâm hành chính công
• Trung tâm tài chính ngân hàng
• Cạnh tranh trung tâm tài chính
• Tiểu luận ngân hàng
• Thị trường tài chính
• Trung tâm tài chính TP HCM
• Dịch vụ tài chính
• Trung tâm thương mại
• Kinh doanh thương mại quốc tế
• Thực tập Trung tâm Giám sát Giao thông
• Báo cáo thực tập kế toán
• Kế toán Trung tâm Giám sát Giao thông
• Chính sách kế toán tại Trung tâm
• Kế toán vốn bằng tiền tại Trung tâm
• Kế toán doanh nghiệp
• Luận án tiến sĩ
• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Kinh tế tài chính ngân hàng
• Phát triển trung tâm tài chính
• Chính sách tài chính
• Định chế tài chính
• Tiểu luận tài chính ngân hàng
• Trung tâm bồi dưỡng chính trị
• Bồi dưỡng lý luận chính trị
• Quản lý các hoạt động bồi dưỡng
• Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
• Lý luận chính trị
• sát nhập trung tâm
• giải thể trung tâm
• bộ văn hóa thông tin và du lịch
• thủ tục văn hóa
• thủ tục về du lịch
• tỉnh bình định
• hướng dẫn thủ tục
• hành chính bình định
• Thẩm định đề án
• thành lập trung tâm
• Luận văn Thạc sĩ Chính sách công
• Chính sách công
• Chính sách chăm sóc người tâm thần
• Chăm sóc người tâm thần
• Nuôi dưỡng người tâm thần
• Chăm sóc sức khỏe
• Dân tộc học
• Biến đổi văn hóa người Cơ tu
• Văn hóa người Cơ tu
• Văn hóa xã hội người Cơ tu
• Hình thành khu trung tâm hành chính
• Phát triển khu trung tâm hành chính
• Tiểu luận Bác sĩ chính
• Cải tiến chất lượng nhà vệ sinh
• Chất lượng nhà vệ sinh công cộng
• Trung tâm Y tế
• Nhà vệ sinh tại trung tâm Y tế
• đối tượng tâm thần
• nuôi dưỡng tập trung
• Luận văn Thạc sĩ
• Chính sách đào tạo cán bộ
• Bồi dưỡng đảng viên
• bộ tư pháp
• hành chính tư pháp
• hỗ trợ tư pháp
• Chấm dứt hoạt động
• Trung tâm Trọng tài
• Trung tâm Thông tin Thư viện
• Vai trò của thư viện số
• Thực trạng phát triển Tài nguyên số
• Một số giải pháp thư viện số
• Hệ thống sách điện tử
• trợ giúp pháp lý
• nội dung đăng ký hoạt động
• Trung tâm tư vấn pháp luật
• tỉnh bình dương
• hành chính bình dương
• Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi
• Cho trẻ sống tại Trung tâm
• Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc
• Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
• Trung tâm thương mại điện tử
• Văn phòng cho thuê
• Phát triển đô thị
• Giải pháp thiết kế
• Thiết kế kiến trúc
• Tái cấu trúc mối quan hệ vùng
• Quy hoạch trung tâm phụ trợ
• Trung tâm phụ trợ của Bắc Kinh
• Xây dựng khu đô thị mới
• Quy hoạch đô thị mới
• Trung tâm khoa học và công nghệ
• Trung tâm khoa học và công nghệ nông nghiệp
• Tiềm lực khoa học và công nghệ
• Chính sách phát triển khoa học và công nghệ
• Nông nghiệp hữu cơ
• Xã hội học
• Trung tâm nghiên cứu phi chính phủ
• Triển khai phi chính phủ
• Phi chính phủ trong nước
• Nghiên cứu phi chính phủ
• Thành lập tổ chức phi chính phủ