TAILIEUCHUNG - Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg

Quyết định qui định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo ngân hàng nhà nước Việt Nam theo qui định tại khoản 1 điều 21 luật phòng, chống rửa tiền. | ỉ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc i số 20 2013 QĐ-TTg Hà Nội ngày A tháng năm 2013 I QUYẾT ĐỊNH Quy định mức giá trị ctìa giao dịch có giá trị ló n phải báo cáo 2XV . .DEN . ỵịC Cân cứ Luật tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 I Căn cứ Luật phòng chổng rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012 Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ị Thủ tướng Chính phú ban hành Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch cổ giá trị lớn phải báo cáo. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh j Quyết định này quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo I cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật phòng chống rủa tiền. I Điều 2. Đối t trọng áp dụng Ị I Tổ chức tài chính tồ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật phòng chống rửa tiền. I 1 Điều 3. Mức giá trị của giao dịch có giá trị ló n phải báo cáo Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phảị báo cáo là ba trăm triệu đồng. Điều 4. Hiệu lực thỉ hành I 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 hãm 2013. 2. Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các tồ chức cá nhân quy định tại Điêu 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - HĐND UBND các tỉnh TP trực thuộc TW - Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng - Văn phòng Tổng Bí thư - Vãn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội - Vãn phòng Quốc hội - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhả nước - ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Ngân hàng Chính sách xã hội Ngân hàng Phát triển Việt Nam - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể - VPCP BTCN các PCN Trợ lý TTCP cổng TTĐT các Vụ Cục .

• Thương mại
• giao dịch thương mại quốc tế
• văn bản luật
• luật thương mại
• giao dịch thương mại
• luật kinh tế
• luật chống rửa tiền
• Bài giảng giao dịch thương mại quốc tế
• Thương mại quốc tế
• Tài liệu giao dịch thương mại quốc tế
• Hợp đồng giao dịch thương mại quốc tế
• Thương mại hàng hóa quốc tế
• Vấn đáp Giao dịch thương mại quốc tế
• Câu hỏi Giao dịch thương mại quốc tế
• Đề thi Giao dịch thương mại quốc tế
• Ôn tập Giao dịch thương mại quốc tế
• Bài tập Giao dịch thương mại quốc tế
• Hợp đồng mua bán quốc tế
• Điều kiện thương mại quốc tế
• Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
• Hàng hóa xuất nhập khẩu
• Hoạt động thương mại quốc tế
• Các phương thức giao dịch
• Hình thức giao dịch
• Phương thức giao dịch trên thị trường
• Phương thức giao dịch trực tiếp
• Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
• Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
• Phương thức giao dịch thương mại quốc tế
• Giao dịch đối lưu
• Gia công quốc tế
• Quản trị quá trình giao dịch
• Hợp đồng thương mại quốc tế
• Ký kết hợp đồng thương mại quốc tế
• hợp đồng thương mại
• thị trường giao dịch
• hợp đồng xuất nhập khẩu
• xuất nhập khẩu
• mua bán quốc tế
• Hợp đồng ngoại thương
• Nghiên cứu thị trường ngoại thương
• Quản trị quá trình giao dịch thương mại quốc tế
• Quản trị đàm phán thương mại quốc tế
• Bài giảng thương mại quốc tế
• Kinh doanh quốc tế
• Hợp đồng kinh doanh quốc tế
• Thực hiện hợp đồng ngoại thương
• Quy trình thực hiện hợp đồng
• Điều kiện giao dịch thương mại quốc tế
• Điều kiện tên hàng
• Điều kiện chất lượng hàng hóa
• Giáo trình Luật thương mại quốc tế
• Luật thương mại quốc tế
• Tìm hiểu giao dịch thương mại quốc tế
• Thương mại hàng hóa
• Điều kiện của hợp đồng mua bán quốc tế
• Điều khoản giao hàng
• Nhập khẩu thiết bị toàn bộ kỹ thuật
• Thiết bị toàn bộ kỹ thuật
• Xuất khẩu hàng hóa
• Lựa chọn hình thức xuất khẩu
• Điều kiện cơ sở giao hàng
• kinh tế đối ngoại
• quản lý kinh tế
• kinh tế phát triển
• kinh tế vi mô
• lý thuyết kinh tế
• Kinh tế quốc tế
• Giao dịch trên thị trường
• Hoạt động xuất nhập khẩu
• Hoạt động thương mại mua bán hàng hóa
• Giao dịch hàng xuất khẩu
• Đầu tư quốc tế
• Bài giảng Thương mại và đầu tư quốc tế
• Tái xuất khẩu