Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Kế toán - Kiểm toán
Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam
TAILIEUCHUNG - Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam
Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hằng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400 - 500 tỉ USD - bằng 2-5% GDP của thế giới, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Rửa tiền đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền tài chính của nhiều nước. | Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hằng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400 - 500 tỉ USD - bằng 2-5 GDP của thế giới trong đó khoảng 60-70 là tiền mặt. Rửa tiền đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền tài chính của nhiều nước. Có rất nhiều khái niệm về rửa tiền với những phạm vi và mức độ khác nhau nhưng theo cách hiểu phổ biến nhất thì rửa tiền là hành động chuyển lợi nhuận thu được từ những hoạt động phạm pháp sang lợi nhuận hợp pháp trong điều kiện chống khủng bố hiện nay thì việc chuyển những khoản tiền hợp pháp để phục vụ cho mục đích khủng bố cũng được coi là một dạng rửa tiền . Ngắn gọn hơn tẩy rửa tiền là hành vi của bọn phạm tội tẩy rửa những đồng tiền bất hợp pháp - tiền bẩn thành những đồng tiền hợp pháp - tiền sạch. Như vậy có thể nói rửa tiền là hành vi của cá nhân tổ chức bằng mọi cách hợp pháp hóa tiền tài sản có nguồn gốc từ những họat động tội phạm mà có qua những họat động cơ bản như sau - Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến tiền tài sản do phạm tội mà có. - Thu nhận chiếm giữ chuyển dịch chuyển đổi chuyển nhượng vận chuyển sử dụng vận chuyển qua biên giới tiền tài sản do phạm tội mà có - Đầu tư vào các dự án công trình góp vốn vào một doanh nghiệp hoặc tìm cách khác che đậy hoặc cản trở việc xác minh nguồn gốc bản chất hoặc vị trí quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền tài sản do phạm tội mà có. Quy trình cơ bản của hoạt động rửa tiền Tiền bẩn thường có nguồn gốc từ buôn lậu vũ khí và hàng hoá khủng bố tài trợ khủng bố buôn bán ma tuý tham nhũng và hối lộ mại dâm buôn người trộm cắp tham ô lừa đảo tống tiền trốn thuế tội phạm tài chính. Quy trình cơ bản của hoạt động rửa tiền có ba đọan - Giai đoạn thứ nhất Phân phối nguồn tiền từ các hoạt động phi pháp vào các định chế tài chính mà không bị phát hiện bởi các cơ quan luật pháp. Các tội phạm rửa tiền thực hiện đầu tư phân tán bằng cách chia các khoản tiền bẩn thành nhiều khoản tiền
Thụy Miên
84
12
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Thực trạng kĩ năng tự học ngoài lớp học của sinh viên chính quy sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
12
188
3
Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học dựa trên dạy và học chính khóa
5
21
1
Nâng cao năng lực bộ phận tài chính
7
116
0
Khả năng cạnh tranh nhìn từ chính sách tỷ giá
8
108
0
Môi trường đầu tư tốt hơn cho mọi người: Tài chính và cơ sở hạ tầng
30
101
0
Giáo trình Tiếng Việt thực hành A: Phần 1
107
211
36
Nhu cầu về đào tạo và rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
4
164
1
Việc định giá tài sản trên báo cáo tài chính
15
114
0
Ảnh hưởng của thuê tài sản đến Báo cáo Tài chính
12
118
0
Về thị trường tài chính Theo Mashkim
21
102
0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
462068
59
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
23836
74
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11128
536
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10372
458
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9653
106
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8649
1148
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8360
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7946
2249
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6982
260
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6762
1610
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Kế toán - Kiểm toán
kĩ năng tài chính
kiến thức tài chính
kĩ năng kế toán
kiến thức kiểm toán
kĩ năng kiểm toán
Kĩ năng tự học
Kĩ năng tự học ngoài lớp học
Sinh viên chính quy sư phạm
Kĩ năng lập kế hoạch
Kĩ năng đọc sách ngoài lớp học
Kĩ năng ghi chép ngoài lớp học
Kĩ năng mềm
Giáo dục kĩ năng mềm
Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học
Tích hợp kĩ năng mềm
Đổi mới giáo dục
Tài chính và cơ sở hạ tầng
Giáo trình Tiếng Việt thực hành A
Tiếng Việt thực hành
Luyện kĩ năng chính tả Tiếng Việt
Luyện kĩ năng dùng từ
Luyện kĩ năng đặt câu
Luyện kĩ năng viết đoạn văn
Rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên
Hình mẫu sinh viên có phẩm chất chính trị
Hệ thống giáo dục kiến thức về kĩ năng mềm
Đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên
Sinh viên Trường Đại học Nông lâm
Sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3
12
386
1
30-06-2024
Trading Strategies Profit Making Techniques For Stock_3
23
227
3
30-06-2024
báo cáo hóa học:" Increased androgen receptor expression in serous carcinoma of the ovary is associated with an improved survival"
6
126
1
30-06-2024
Thương hiệu sản phẩm làng nghề: Đã ít, lại thiếu tính cạnh tranh
5
141
0
30-06-2024
Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người bệnh viêm khớp
5
143
0
30-06-2024
The Constituents of Medicinal Plants
185
139
0
30-06-2024
báo cáo hóa học:" A decade of modelling research yields considerable evidence for the importance of concurrency: a response to Sawers and Stillwaggon"
7
120
0
30-06-2024
Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Cách mạng mùa thu
39
137
0
30-06-2024
Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
24
1042
0
30-06-2024
Báo cáo y học: "The Factors Influencing Depression Endpoints Research (FINDER) study: final results of Italian patients with depressio"
9
122
0
30-06-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7946
2249
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6762
1610
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
4025
1301
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5703
1194
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8649
1148
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3646
666
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3848
601
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4411
546
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11128
536
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4296
483
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.