TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Thông qua nghiên cứu, nhận diện hoạt động rửa tiền, luận văn đề xuất một số giải pháp cấp thiết, khả thi nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HẢI GIANG PHÕNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 Hà Nội năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HẢI GIANG PHÕNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM . Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN MINH PHONG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Minh Phong TS. Lê Trung Thành Hà Nội - 2015 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng kết quả của luận văn là trung thực và chƣa đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Hà Nội ngày tháng năm 2015 Học viên Nguyễn Hải Giang Lời cảm ơn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chƣơng trình giảng dạy sau đại học Tài chính Ngân hàng các Quý Thầy Cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã giúp tôi trang bị kiến thức tạo môi trƣờng điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Với lòng kính trọng và biết ơn tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới TS. Nguyễn Minh Phong đã khuyến khích chỉ dẫn tận tình cho tôi trong suốt thời gian thực hiện công trình nghiên cứu này. Xin chân thành cảm ơn các tổ chức cá nhân đã hợp tác chia sẻ thông tin cung cấp cho tôi nhiều nguồn tài liệu tƣ liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và những ngƣời bạn đã động viên hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập làm việc và hoàn thành luận văn. Chân thành cảm ơn Học viên Nguyễn Hải Giang TÓM TẮT Tác giả chọn đề tài Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam cho luận văn thạc sỹ kinh tế của mình với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và thực tiễn triển khai công tác phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam giữ gìn an ninh và nâng cao hiệu quả

Diễm Trang 20 98 pdf

Upload

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống

Tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán tại công ty điện lực Quảng Nam thuộc tổng công ty điện lực miền Trung

29 429 10

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

25 389 5

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền Trung

26 286 1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Đà Nẵng

26 332 2

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng

13 333 2

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Thiết kế thủ tục kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

13 299 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tổ chức kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần xây dựng xây lắp Đà Nẵng (Coxiva)

26 354 5

Mẫu báo cáo giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ

11 337 8

Mấy ý kiến về viết luận văn thạc sĩ lí luận và phương pháp dạy học văn - Trần Thanh Bình

4 414 3

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

148 453 13

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8 461949 55

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở

14 23135 64

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10989 531

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học

14 10186 451

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 9572 106

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8396 1136

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

16 8278 423

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7896 2234

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ

17 6839 256

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 6143 1488

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3

12 324 0 22-05-2024

Động cơ đốt trong và máy kéo công nghiêp tập 1 part 7

23 268 0 22-05-2024

extremetech Hacking BlackBerry phần 9

31 264 0 22-05-2024

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "

7 190 0 22-05-2024

MySQL Database Usage & Administration PHẦN 7

37 168 0 22-05-2024

Đề tài: Tìm hiểu một số yêu cầu đặt ra với một phòng thu âm, để đảm bảo chất lượng âm thanh trong sản phẩm đa phương tiện

8 171 1 22-05-2024

XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN

1 124 1 22-05-2024

Bài Tiểu Luận Chuyên Đề Tổ Chức Hoạt Động Nhận Thức Trong Dạy Học Vật Lý " Định Luật Ôm Cho Các Loại Đoạn Mạch Chứa Nguồn Điện"

10 161 3 22-05-2024

MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI C

2 118 0 22-05-2024

A Practical Guide for Health Researchers - part 7

24 115 0 22-05-2024

TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7896 2234

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 6143 1488

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng

112 3789 1255

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1

62 5426 1140

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8396 1136

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu

561 3552 656

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân

122 3759 544

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10989 531

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

274 4172 523

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe

35 4192 483