TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam

Nội dung chính của luận văn là đánh giá thực trạng về hoạt động rửa tại Việt Nam hiện nay, đồng thời nêu những tồn đọng trong công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam. Đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hỗ trợ phòng chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐẶNG KIM CƯƠNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. HCM - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐẶNG KIM CƯƠNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Kinh tế tài chính - Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . PHẠM VĂN NĂNG TP. HCM - 2011 TÓM TẮT NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI CỦA ĐỀ TÀI Thế giới có biết bao vấn nạn cần phải giải quyết như đói nghèo dịch bệnh thiên tai khủng bố bây giờ lại phải chiến đấu với nạn rửa tiền kẻ luôn đồng hành với các hoạt động tội ác. Bọn tội phạm ngày càng có những hành động tinh vi hơn trong khi các công cụ phòng chống rửa tiền tại Việt Nam rất yếu kém nhận thức của người dân còn hời hợt. Trong tương lai nếu không thể cải thiện thì công tác phòng chống rửa tiền sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tác giả đưa ra những thực trạng khó khăn giải pháp cơ bản để thông qua thực tiễn có thể nâng cao hiệu quả của hoạt động chống rửa tiền. Phân tích thực trạng và xu hướng rửa tiền của bọn tội phạm tại các nước khác nhau chúng ta thấy được bản chất cực kỳ nguy hiểm của hoạt động này. Nó lôi kéo hầu hết các thành phần kinh tế quan trọng của đất nước tham gia vào quy trình rửa tiền các cơ quan trung ương các doanh nghiệp nhà nước và nhất là nó lợi dụng hoạt động của các ngân hàng một thành phần được coi là mạch máu của nền kinh tế quốc gia . Đối với nền kinh tế toàn cầu nó làm suy yếu mối quan hệ kinh tế quốc tế phá hoại uy tín của nhiều tổ chức tài chính ngân hàng nó cản trở trào lưu hội nhập của các thị trường tài chính làm phá hỏng mối quan hệ liên ngân hàng toàn cầu. Hy vọng với sự nỗ lực hợp tác của các quốc gia cũng như việc nâng cao tầm nhận thức của mọi người dân về nạn rửa tiền công cuộc chống rửa tiền sẽ ngày một đạt nhiều thắng lợi và các đồng tiền bẩn thu từ ma túy buôn lậu tham nhũng khủng bố sẽ không còn khả năng được làm sạch một cách phi pháp .

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
• Phòng chống rửa tiền qua ngân hàng
• Kiểm soát nguồn tiền bẩn
• Quản lý chuyển ngân ngoại tệ
• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Luận văn thạc sĩ kế toán
• Mô hình tổ chức kế toán
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Kiểm soát nội bộ tín dụng
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng
• Quản lý thu bảo hiểm xã hội
• Quản lý thu bảo hiểm
• Kiểm soát nội bộ chi phí
• Kiểm soát nội bộ
• Báo cáo bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
• Đánh giá luận văn thạc sĩ
• Cách viết luận văn thạc sĩ
• Luận văn thạc sĩ lí luận
• Phương pháp dạy học văn
• Cách trình bày luận văn
• Kỹ năng trình bày luận văn thạc sĩ
• Luận văn kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
• Luận văn phát triển kinh tế hộ
• Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ thạc sĩ Lịch sử
• Luận văn thạc sĩ lý luận chính trị
• Luận văn lịch sử ĐCS Việt Nam
• Đề tài ĐCS Việt Nam
• Luận văn chính trị
• Luận văn sư phạm lịch sử
• Đề tài chiến tranh du kích ở Đăk Lăk
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Thơ Tản Đà
• Thơ Trần Tuấn Khải
• Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học nước ngoài
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Trung Quốc
• Nghệ thuật trong Tây Du Ký
• Tây Du Ký
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam
• Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc
• Thể loại ký
• Thơ văn Nguyễn Ái Quốc
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn
• Nhà nho ẩn sĩ
• Tố chức ẩn sĩ của Đào Uyên Minh
• Tố chức ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh Khiêm
• Luận văn Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn
• Sư phạm Ngữ văn
• Phương pháp dạy học môn Ngữ văn
• Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
• Biện pháp tạo hứng thú trong dạy học
• Luận văn kinh tế quốc tế
• Đề tài hội nhập kinh tế Việt Nam
• Luận văn thạc sĩ kinh tế tài chính
• Đề tài dịch vụ tín dụng ngân hàng
• Luận văn ngân hàng thương mại
• Đề tài tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp
• Đề tài tín dụng ngân hàng
• Luận văn cao học
• Đề tài quản trị kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng tại ngân hàng
• Luận văn quản trị kinh doanh