TAILIEUCHUNG - Đề tài: PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ XUÂN HIỀN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người Hướng Dẫn Khoa Học Dương Thị Bình Minh TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2010 2 MỤC LỤC LỜI MỞ CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN . Tổng quan về rửa . Rửa tiền qua hệ thống ngân . Hệ thống ngân hàng và phương thức phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân . Phòng chống rửa tiền ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN . Khái quát về hệ thống ngân hàng Việt . Tình hình rửa tiền tại Việt . Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt . Thực trạng phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt . Đánh giá hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT . Chiến lược phát triển ngành ngân hàng và định hướng phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt . Dự báo tình hình rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt . Các giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. .71 KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài. Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế IMF hàng năm số tiền được bọn tội phạm tay rửa khoảng 400-500 tỷ USD trong đó khoảng 60-70 là tiền mặt. Một trong những thủ đoạn rửa tiền phổ biến là thông qua hệ thống ngân hàng điều đó có nghĩa là những quốc gia có hệ thống tài chính ngân hàng sơ khai lỏng lẻo luôn là điểm đến tiềm năng của bọn tội phạm rửa tiền. Tác hại của việc rửa tiền không chỉ .

• Tài chính - Ngân hàng
• luận văn tốt nghiệp
• báo cáo thực tập
• luận văn kinh tế
• Hệ thống ngân hàng
• rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
• Phòng chống rửa tiền
• Cách viết luận văn tốt nghiệp
• Dàn bài luận văn tốt nghiệp
• Luận văn tốt nghiệp y khoa
• Xây dựng chủ đề cho luận văn tốt nghiệp
• Cách đặt tiêu đề luận văn tốt nghiệp
• Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp
• Sử dụng Struts
• Website quản lý khóa luận tốt nghiệp
• Mô hình Struts framework 1
• Xây dựng quản lý khóa luận tốt nghiệp
• Thiết kế quản lý khóa luận tốt nghiệp
• Sổ tay dành cho sinh viên
• Sổ tay bậc đại học
• Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp
• Luận văn tốt nghiệp đại học
• Điều kiện nhận luận văn tốt nghiệp
• Hình thức luận văn tốt nghiệp
• Khoá luận tốt nghiệp
• Sư phạm Ngữ Văn
• Khoá luận tốt nghiệp Sư phạm Ngữ Văn
• Mô hình dạy học môn ngữ Văn
• Phương pháp dạy văn nghị luận
• Mô hình vòng tròn thảo luận văn chương
• báo cáo tốt nghiệp
• bảo vệ luận văn
• bài báo cáo thực tập
• đồ án tốt nghiệp
• tiểu luận
• luận văn báo cáo
• trình bày luận văn
• đề án tốt nghiệp
• báo cáo thực tập tốt nghiệp
• luận văn thực tập tốt nghiệp
• báo cáo thực tập tour xuyên việt
• Luận văn tốt nghiệp Ngữ văn
• Luận văn tốt nghiệp Văn hóa phương Tây
• Nghệ thuật bi kịch của Shakespear
• Vở bi kịch của Shakespear
• Luận văn tốt nghiệp Văn học Phương Tây
• Tác phẩm Thần khúc của Đantê
• Đằng sau bức màn huyền thoại trong Thần khúc
• Luận văn tốt nghiệp môn Văn học Việt Nam
• Truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu
• Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn
• Luận văn tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn
• Thơ ca cách mạng Việt Nam
• Cái bi trong thơ ca cách mạng Việt Nam
• Văn học Việt Nam
• Luận văn kế toán
• Luận văn tốt nghiệp kế toán
• Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
• Luận văn tài chính
• Luận văn tài chính doanh nghiệp
• Luận văn đầu tư hộ gia đình
• Cách viết báo cáo thực tập
• Trình bày đồ án
• Trình bày luận văn tốt nghiệp
• Cách thể hiện đồ án
• Khóa luận tốt nghiệp
• Cách viết luận văn
• Hướng dẫn trình bày đồ án
• Hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp
• tiểu luận nghiên cứu đề tài
• luận văn mẫu
• báo cáo thực tập quản lí nhà hàng
• Luận văn tốt nghiệp cao học
• Luận văn văn hóa doanh nghiệp
• Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp
• Văn hóa doanh nghiệp
• Thực trạng văn hóa doanh nghiệp
• Phát triển văn hóa doanh nghiệp
• Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa I
• Tổ chức quản lý dược
• Thực hành tốt nhà thuốc
• Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc
• doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc
• kênh phân phối
• đại lý
• công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội
• hệ thống thông tin quản lý
• đối thủ cạnh tranh
• mẫu báo cáo