TAILIEUCHUNG - Giải toả ức chế về thông tư chống rửa tiền

TTCK đang trong cảnh "chợ chiều", thì đột ngột Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng của Bộ Tài chính xuất hiện, tạo thêm sức ép về mặt tâm lý đối với TTCK. | Giải toả ức chế về thông tư chống rửa tiền TTCK đang trong cảnh chợ chiều thì đột ngột Thông tư 148 2010 TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng của Bộ Tài chính xuất hiện tạo thêm sức ép về mặt tâm lý đối với TTCK. Tuy nhiên trao đổi với báo chí đại diện Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Bộ Tài chính đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư 148 cho biết tác động của văn bản này đến TTCK không như nhiều ý kiến suy luận. Việc ban hành Thông tư 148 thiên về giải quyết các vấn đề kỹ thuật phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền trong các lĩnh vực mà Việt Nam cam kết với quốc tế. Nội dung gây sự chú ý đầu tiên trong Thông tư 148 theo cách hiểu của nhiều CTCK NĐT cũng như các chuyên gia là quy định đưa các giao dịch có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên ngày đối với NĐT cá nhân và 500 triệu đồng ngày đối với NĐT tổ chức vào diện giám sát. Đồng thời CTCK phải tiến hành thống kê lưu trữ các giao dịch này và phải báo cáo cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Theo đại diện Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính cách hiểu như trên là không đúng về bản chất bởi không phải tất cả các giao dịch có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên ngày đối với NĐT cá nhân và 500 triệu đồng ngày đối với NĐT tổ chức đều bị đưa vào diện giám sát nhằm mục tiêu phòng chống rửa tiền. Thực tế mức tiền trên được quy định trong Thông tư 148 chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng tiền mặt chứ không phải áp dụng cho tất cả các giao dịch bằng những hình thức khác. Qua nghiên cứu thực tiễn giao dịch .

• Tài chính doanh nghiệp
• kĩ năng tài chính
• kiến thức tài chính
• kĩ năng kế toán
• kiến thức kiểm toán
• kĩ năng kiểm toán
• Kĩ năng tự học
• Kĩ năng tự học ngoài lớp học
• Sinh viên chính quy sư phạm
• Kĩ năng lập kế hoạch
• Kĩ năng đọc sách ngoài lớp học
• Kĩ năng ghi chép ngoài lớp học
• Kĩ năng mềm
• Giáo dục kĩ năng mềm
• Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học
• Tích hợp kĩ năng mềm
• Đổi mới giáo dục
• Tài chính và cơ sở hạ tầng
• Giáo trình Tiếng Việt thực hành A
• Tiếng Việt thực hành
• Luyện kĩ năng chính tả Tiếng Việt
• Luyện kĩ năng dùng từ
• Luyện kĩ năng đặt câu
• Luyện kĩ năng viết đoạn văn
• Rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên
• Hình mẫu sinh viên có phẩm chất chính trị
• Hệ thống giáo dục kiến thức về kĩ năng mềm
• Đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên
• Sinh viên Trường Đại học Nông lâm
• Sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên