TAILIEUCHUNG - Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam

Hoạt động rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của một số quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ và Singapore sẽ góp phần gợi mở các nội dung bổ ích cho Việt Nam trong quá trình hoàn hiện pháp luật về lĩnh vực này. | KINH NGHIÏåM QUÖËC TÏË PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THEO PHÁP LUẬT CỦA HOA KỲ SINGAPORE VÀ NHỮNG GỢI MỞ CHO VIỆT NAM Vũ Hồng Anh Nguyễn Hải Yến PGS. TS. Viện Nghiên cứu Lập pháp ThS. Trường Đại học Luật Hà Nội Thông tin bài viết Tóm tắt Từ khóa pháp luật phòng chống rửa Hoạt động rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang trở thành tiền tổ chức tín dụng một vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Vì vậy việc nghiên cứu phân tích quy định Lịch sử bài viết pháp luật về phòng chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của một Nhận bài 20 04 2018 số quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ và Singapore sẽ góp phần gợi mở Biên tập 03 05 2018 các nội dung bổ ích cho Việt Nam trong quá trình hoàn hiện pháp Duyệt bài 11 05 2018 luật về lĩnh vực này. Article Infomation Abstract Keywords law anti-money Money laundering through credit institutions has become a crucial laundering credit institution problem for several countries and is an issue of the international concerns. Therefore the studies and analysis of legal regulations Article History on anti-money laundering through the financial institutions in Received 20 Apr. 2018 the developed countries such as the United States and Singapore Edited 03 May 2018 will provide valuable reference and suggestions for Vietnam s Approved 11 May 2018 improvements of the related legal regulations. 1. Pháp luật Hoa Kỳ về phòng chống rửa khi Đạo luật về Bí mật Ngân hàng Bank tiền qua tổ chức tín dụng Secrecy Act - BSA được ban hành trong đó đã ấn định quot nghĩa vụ lưu giữ các tài liệu Pháp luật của Hoa Kỳ về chống rửa và báo cáo quot đối với các tổ chức tài chính tiền được hình thành kể từ những năm 1970 nhằm cung cấp chứng cứ về các giao dịch Bài viết là một phần trong kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp bộ Hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua các tổ chức tín dụng trong điều kiện hội nhập quốc tế - Cơ sở lý luận và thực tiễn do PGS. TS. Đinh Xuân Thảo Viện Nghiên cứu Lập pháp làm

• Luật học
• Nghiên cứu Lập pháp
• Bài viết về pháp luật
• Phòng chống rửa tiền
• Tổ chức tín dụng
• Luật Kiểm soát rửa tiền
• Nghiên cứu khoa học
• Phương pháp nghiên cứu khoa học
• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học
• Nội dung thiết kế nghiên cứu
• Phân loại thiết kế nghiên cứu
• Lập kế hoạch nghiên cứu
• Lập dự án nghiên cứu
• Phác thảo dự án
• Tiến hành dự án
• Soạn đề cương
• Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
• Phương pháp luận
• Thông tin lập pháp
• Nâng cao chất lượng thông tin
• Phân loại thông tin lập pháp
• Phương pháp nghiên cứu
• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu
• Xác định vấn đề nghiên cứu
• Xác định mục tiêu nghiên cứu
• Xác định câu hỏi nghiên cứu
• Xác lập giả thuyết nghiên cứu
• Cách thiết lập đề cương nghiên cứu
• Cách thu thập số liệu nghiên cứu
• Cách phân tích kết quả nghiên cứu
• Trình bày báo cáo nghiên cứu
• Sáng tạo ngôn ngữ lập trình Java
• Nguyên tắc sáng tạo lập trình Java
• Đề tài phương pháp nghiên cứu khoa học
• Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học
• Phương pháp nghiên cứu khoa học tin học
• Nghiên cứu khoa học tin học
• Nghiên cứu kinh tế
• Phân loại các nghiên cứu khoa học
• Các bước xác lập đề tài nghiên cứu
• Phương pháp chọn mẫu xác suất
• Xác định phương pháp nghiên cứu
• Mô hình nghiên cứu khoa học
• Phân loại nghiên cứu
• Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học
• Thực hiện nghiên cứu khoa học
• Hoạt động lập pháp
• Khoa học lập pháp
• Trình tự lập pháp
• Nhà khoa học trong hoạt động lập pháp
• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
• Lập kế hoạch
• Chủ đề nghiên cứu
• Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học
• Xác định đề tài nghiên cứu khoa học
• Các bước tiến hành nghiên cứu
• Lập đề cương nghiên cứu
• Nguyên tắc sáng tạo
• Nguyên tắc sáng tạo lập trình Web
• Đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế
• Đề tài nghiên cứu khoa học
• Báo cáo nghiên cứu khoa học
• Đề tài nghiên cứu kinh tế ngân hàng
• phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể
• Phương pháp khoa học
• giả thuyết nghiên cứu
• Đo lường và thang đo
• Thiết lập thang đo lường
• Bài giảng Quy trình lập pháp
• Quy trình lập pháp
• Tìm hiểu quy trình lập pháp
• Nghiên cứu quy trình lập pháp
• Xây dựng pháp luật
• Sáng kiến xây dựng pháp luật
• Quyền lập pháp
• Pháp luật về tội buôn lậu
• Pháp luật đảm bảo quyền bình đẳng
• Lập pháp thời chuyển đổi số
• Pháp luật về trường tư thục
• Pháp luật bảo hiểm tài sản
• Pháp luật về công chứng
• Thư tín dụng
• Chuẩn bị nghiên cứu
• Phương pháp thực nghiệm
• Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
• Phương pháp tiếp cận kiểm toán
• Kiểm toán báo cáo tài chính
• Kiểm toán độc lập
• Rủi ro kiểm toán
• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
• Cơ quan lập pháp
• Cơ quan hành pháp
• Phòng chống tham nhũng
• Luật Cộng hòa Pháp
• Bộ luật Dân sự năm 2015
• Phòng chống cưỡng bức lao động
• Pháp luật cạnh tranh
• Quy trình lập pháp ở Việt Nam
• Cơ quan nhân quyền quốc gia
• Pháp luật quốc tế
• Luật du lịch