TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; | Nghị quyết số 03 2019 NQ-HĐTP HỘI ĐỒNG THẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁN Độc lập Tự do Hạnh phúc TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số 03 2019 NQ HĐTP Hà Nội ngày 24 tháng 5 năm 2019 NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 324 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI RỬA TIỀN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014 Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự số 100 2015 QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 12 2017 QH14 Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp QUYẾT NGHỊ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Điều 2. Về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự 1. Tiền bao gồm Việt Nam đồng ngoại tệ có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản. 2. Tài sản bao gồm vật giấy tờ có giá các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất động sản hoặc bất động sản hữu hình hoặc vô hình các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. 3. Tiền tài sản do phạm tội mà có là tiền tài sản có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây a Bản án quyết định của Tòa án b Tài liệu chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp ví dụ Quyết định khởi tố vụ án Kết luận điều tra Cáo trạng. c Tài liệu chúng cứ khác để xác định hành vi phạm tội ví dụ tài liệu chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF tài liệu tương trợ tư pháp về hình sự. . 4. Biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có là một trong các trường hợp sau đây a Người phạm tội trực tiếp biết được tiền tài sản do người khác phạm tội mà có ví dụ người phạm tội được người thực hiện hành vi phạm tội nguồn cho biết là tiền tài .

• Lĩnh vực khác
• Nghị quyết số 03/2019/NQ HĐTP
• Nghị quyết số 03/2019
• Số 03/2019/NQ HĐTP
• Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
• Tòa án nhân dân tối cao
• Văn bản nhà nước
• Văn bản luật
• Luật pháp Việt Nam
• Văn bản dưới luật
• Tòa án nhân dân tối cao
• Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
• luật tổ chức tòa án nhân dân
• tòa án nhân dân
• tòa án quân sự
• tòa án nhân dân các cấp
• Mẫu quyết định
• Mẫu Quyết định kháng nghị
• Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm
• Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
• Mẫu quyết định số 88 DS
• Bộ luật Tố tụng dân sự
• Nghị quyết số 127 2016 QH13
• Chức vụ Chánh án tòa án
• Luật tổ chức Quốc hội
• Miễn nhiễm Chánh án tòa án
• Bộ máy hành chính nhà nước
• Nghiên cứu Lập pháp
• Bài viết về pháp luật
• Giám sát của Quốc hội
• Giám sát hoạt động tư pháp
• Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học
• Tóm tắt luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Luật học
• Áp dụng pháp luật
• Giải quyết tranh chấp đất đai
• Tài liệu về Sổ tay Thẩm phán
• Sổ tay Thảm phán
• Nghề Thẩm phán
• Hội thẩm tòa án nhân dân
• Hệ thống Toà án nhân dân
• Kỹ năng xét xử vụ án
• Kỹ năng nghề nghiệp
• Công văn nhà nước
• Công văn số 127/TANDTC VP
• Phòng chống dịch bệnh COVID 19
• Chỉ thị số 02/2020/CT CA
• Hạn chế việc tổ chức phiên tòa
• Nghị quyết số 81 2014 QH13
• Trách nhiệm chánh án
• Thẩm phán Tòa án nhân dân
• Thẩm phán trung cấp
• Luận văn Thạc sĩ
• Luật hiến pháp
• Luật hành chính
• Pháp luật về tiếp công dân
• Mẫu Quyết định Giám đốc thẩm
• Hội đồng Thẩm phán
• Mẫu quyết định số 90 DS
• Xét xử vụ án dân sự
• Lợi ích hợp pháp nguyên đơn
• Công văn số 212/TANDTC PC
• Giao dịch dân sự
• Khoản tiền thu lợi bất chính
• Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
• Quyền của đương sự
• Nghị quyết số 95 2015 QH13
• Bổ nhiệm Chánh án
• Bổ nhiệm Thẩm phán
• Bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án
• Chánh tòa Tòa phúc thẩm
• Luật Thi hành án dân sự
• Thi hành án dân sự
• Ủy thác thi hành án dân sự
• Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
• Công văn số 79/TANDTC PC
• Kết quả giải đáp trực tuyến 64/TANDTC PC
• Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
• Tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
• Công văn số 118/TANDTC VP
• Chỉ thị số 16/CT TTg
• Thực hiện Chỉ thị 16/CT TTg
• Phòng chống dịch COVID 19
• Tòa án quân sự các cấp
• Công văn số 3221/VKSTC V14
• Bộ luật hình sự năm 2015
• Thi hành Bộ luật hình sự năm 2015
• Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
• Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao
• Tranh chấp dân sự
• Luật Thừa kế
• Quản lý tài sản
• Tòa án nhân dân cấp huyện
• bộ nội vụ
• vi phạm hành chính
• Thông tư liên tịch 10 TTLT
• Luật Hình sự
• Xét xử sơ thẩm
• bộ máy hành chính
• văn bản quy phạm pháp luật
• Chỉ thị Số 01 2010 CT TANDTC
• quyết định
• quyết định giám đốc thẩm
• toàn án nhân dân
• toàn án tối cao
• quy đinh giám đốc thẩm