Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Văn Bản Luật
Lĩnh vực khác
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP
TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; | Nghị quyết số 03 2019 NQ-HĐTP HỘI ĐỒNG THẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁN Độc lập Tự do Hạnh phúc TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số 03 2019 NQ HĐTP Hà Nội ngày 24 tháng 5 năm 2019 NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 324 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI RỬA TIỀN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014 Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự số 100 2015 QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 12 2017 QH14 Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp QUYẾT NGHỊ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Điều 2. Về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự 1. Tiền bao gồm Việt Nam đồng ngoại tệ có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản. 2. Tài sản bao gồm vật giấy tờ có giá các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất động sản hoặc bất động sản hữu hình hoặc vô hình các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. 3. Tiền tài sản do phạm tội mà có là tiền tài sản có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây a Bản án quyết định của Tòa án b Tài liệu chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp ví dụ Quyết định khởi tố vụ án Kết luận điều tra Cáo trạng. c Tài liệu chúng cứ khác để xác định hành vi phạm tội ví dụ tài liệu chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF tài liệu tương trợ tư pháp về hình sự. . 4. Biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có là một trong các trường hợp sau đây a Người phạm tội trực tiếp biết được tiền tài sản do người khác phạm tội mà có ví dụ người phạm tội được người thực hiện hành vi phạm tội nguồn cho biết là tiền tài .
Lệ Nga
34
5
doc
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Quyết định số: 34/2014/NQ-HĐND tỉnh Ninh Bình
3
381
0
Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND Tỉnh Hậu Giang
2
214
2
Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND Tỉnh Đắk Lắk
2
212
0
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND Tỉnh Sơn La
2
190
1
Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND Tỉnh Sơn La
2
205
0
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc
3
218
0
Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND Tỉnh Tây Ninh
2
197
0
Một số vấn đề xã hội cần quan tâm trong việc thực hiện Nghị quyết 176/HĐBT ở Hà Nội - Trần Văn Tiến
2
189
0
Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS)
3
113
1
Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND Tỉnh Sơn La
4
184
0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461738
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22064
54
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10740
524
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
9929
445
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9426
104
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8134
421
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8132
1121
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7819
2212
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6494
247
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5678
80
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Lĩnh vực khác
Nghị quyết số 03/2019/NQ HĐTP
Nghị quyết số 03/2019
Số 03/2019/NQ HĐTP
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Tòa án nhân dân tối cao
Văn bản nhà nước
Văn bản luật
Luật pháp Việt Nam
Văn bản dưới luật
Tòa án nhân dân tối cao
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
luật tổ chức tòa án nhân dân
tòa án nhân dân
tòa án quân sự
tòa án nhân dân các cấp
Mẫu quyết định
Mẫu Quyết định kháng nghị
Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Mẫu quyết định số 88 DS
Bộ luật Tố tụng dân sự
Nghị quyết số 127 2016 QH13
Chức vụ Chánh án tòa án
Luật tổ chức Quốc hội
Miễn nhiễm Chánh án tòa án
Bộ máy hành chính nhà nước
Nghiên cứu Lập pháp
Bài viết về pháp luật
Giám sát của Quốc hội
Giám sát hoạt động tư pháp
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ Luật học
Áp dụng pháp luật
Giải quyết tranh chấp đất đai
Tài liệu về Sổ tay Thẩm phán
Sổ tay Thảm phán
Nghề Thẩm phán
Hội thẩm tòa án nhân dân
Hệ thống Toà án nhân dân
Kỹ năng xét xử vụ án
Kỹ năng nghề nghiệp
Công văn nhà nước
Công văn số 127/TANDTC VP
Phòng chống dịch bệnh COVID 19
Chỉ thị số 02/2020/CT CA
Hạn chế việc tổ chức phiên tòa
Nghị quyết số 81 2014 QH13
Trách nhiệm chánh án
Thẩm phán Tòa án nhân dân
Thẩm phán trung cấp
Luận văn Thạc sĩ
Luật hiến pháp
Luật hành chính
Pháp luật về tiếp công dân
Mẫu Quyết định Giám đốc thẩm
Hội đồng Thẩm phán
Mẫu quyết định số 90 DS
Xét xử vụ án dân sự
Lợi ích hợp pháp nguyên đơn
Công văn số 212/TANDTC PC
Giao dịch dân sự
Khoản tiền thu lợi bất chính
Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Quyền của đương sự
Nghị quyết số 95 2015 QH13
Bổ nhiệm Chánh án
Bổ nhiệm Thẩm phán
Bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án
Chánh tòa Tòa phúc thẩm
Luật Thi hành án dân sự
Thi hành án dân sự
Ủy thác thi hành án dân sự
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Công văn số 79/TANDTC PC
Kết quả giải đáp trực tuyến 64/TANDTC PC
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
Tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
Công văn số 118/TANDTC VP
Chỉ thị số 16/CT TTg
Thực hiện Chỉ thị 16/CT TTg
Phòng chống dịch COVID 19
Tòa án quân sự các cấp
Công văn số 3221/VKSTC V14
Bộ luật hình sự năm 2015
Thi hành Bộ luật hình sự năm 2015
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao
Tranh chấp dân sự
Luật Thừa kế
Quản lý tài sản
Tòa án nhân dân cấp huyện
bộ nội vụ
vi phạm hành chính
Thông tư liên tịch 10 TTLT
Luật Hình sự
Xét xử sơ thẩm
bộ máy hành chính
văn bản quy phạm pháp luật
Chỉ thị Số 01 2010 CT TANDTC
quyết định
quyết định giám đốc thẩm
toàn án nhân dân
toàn án tối cao
quy đinh giám đốc thẩm
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Coherence and Ultrashort Pulse Laser Emission Part 9
40
237
0
28-03-2024
Đề thi khảo sát chất lượng Lý 12 năm 2014
20
210
0
28-03-2024
Sẵn sàng cho thảm họa
9
210
0
28-03-2024
Oreilly learning the vi Editor phần 4
19
219
0
28-03-2024
beginning Ubuntu Linux phần 1
34
198
1
28-03-2024
Monstrosity, medicine, and misunderstanding
44
181
0
28-03-2024
Magnetic Bearings Theory and Applications phần 2
14
159
0
28-03-2024
Management and Services Part 1
10
148
0
28-03-2024
Công nghiệp gang thép Việt Nam : Một giai đoạn phát triển và chuyển đổi chính sách mới part 5
6
187
0
28-03-2024
MySQL Database Usage & Administration PHẦN 7
37
146
0
28-03-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7819
2212
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3652
1216
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5129
1173
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8132
1121
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5028
1084
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3402
638
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3620
524
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10740
524
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
3900
502
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4025
470
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.