TAILIEUCHUNG - Nghị định 116/2013/NĐ-CP

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền. để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này. | CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 116 2013 NĐ-CP Hà Nội ngày 04 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật phòng chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012 Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền về các biện pháp phòng chống rửa tiền thu thập xử lý và chuyển giao thông tin về phòng chống rửa tiền trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng chống rửa tiền và hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Khoản 1 2 3 Điều 2 Luật phòng chống rửa tiền. 2. Tổ chức cá nhân khác liên quan đến phòng chống rửa tiền bao gồm tổ chức cá nhân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch không hoạt động hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao dịch với tổ chức cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này. Chương 2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN MỤC 1. NHẬN BIẾT BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Điều 3. Nhận biết khách hàng 1. Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau a Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản bao gồm tài khoản thanh toán tài khoản tiết kiệm tài khoản thẻ và các loại tài khoản khác b Khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp c Khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn. Giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn là giao dịch của khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên .

• Văn hóa xã hội
• Nghị định 116
• Luật văn hóa xã hội
• Văn bản luật văn hóa xã hội
• Quản lý văn hóa xã hội
• Dự luật văn hóa
• Luật di sản văn hóa
• Nghị định số 116 2017 NĐ CP
• Số 116 2017 NĐ CP
• Nghị định số 116 2017
• Quy định điều kiện sản xuất
• Kinh doanh dịch vụ bảo hành ô tô
• Văn bản luật
• Nghị định số 116 2015 NĐ CP
• Số 116 2015 NĐ CP
• Nghị định số 59 2011 NĐ CP
• Vốn nhà nước
• Công ty cổ phần
• Nghị định số 116 2013 NĐ CP
• Số 116 2013 NĐ CP
• Thi hành luật phòng rửa tiền
• Chống rửa tiền
• Luật phòng rửa tiền
• Nghị định của Chính phủ
• Nghị định Số 116 2004 NĐ CP
• Sửa đổi bổ sung Nghị định số 81 CP
• Quy định chi tiết Bộ Luật Lao động
• Hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động
• Lao động là người tàn tật
• Nghị quyết số 07 2017 NQ ­HĐND
• Nghị quyết số 07 2017
• Số 07 2017 NQ ­HĐND
• Kinh phí phục vụ việc nấu ăn
• Nghị định 116 2016
• Nghị quyết số 53 2017 NQ ­HĐND
• Nghị quyết số 53 2017
• Số 53 2017 NQ ­HĐND
• Kinh phí phục vụ nấu ăn
• Nghị định số 116 2016
• Nghị quyết số 70 2017 NQ ­HĐND
• Nghị quyết số 70 2017
• Số 70 2017 NQ ­HĐND
• Kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh
• Nghị quyết số 04 2017 NQ ­HĐND
• Nghị quyết số 04 2017
• Số 04 2017 NQ ­HĐND
• Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn
• Nghị quyết số 26 2017 NQ ­HĐND
• Nghị quyết số 26 2017
• Số 26 2017 NQ ­HĐND
• quản lý nhà nước
• quy định chung
• Nghị định số 116 2003 NĐ CP
• Nghị định 116 2004 NĐ CP
• luật bộ máy hành chính
• Nghị định số 116 1999 NĐ CP
• luật bảo hiểm
• bảo hiểm y tế
• bảo hiểm xã hội
• luật thương mại
• quốc hội việt nam
• Nghị định số 116 2005 NĐ CP
• luật tiền tệ ngân hàng
• bộ tài chính
• bộ công thương
• Nghị định số 116 2008 NĐ CP
• luật thể thao y tế
• bộ y tế
• cục y tế dự phòng và môi trường
• giáo dục
• văn bản quy phạm pháp luật
• bộ giáo dục đào tạo
• Nghị định Số 116 2009 NĐ CP
• lao động
• tiền lương
• XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
• doanh nghiệp
• nhà nước
• Bộ kế hoạch và đầu tư
• Nghị định 116 2003 NĐ CP
• Bộ lao động
• thương binh
• xã hội
• nghị định 116 2010 NĐ CP
• chính sách cán bộ
• luật hành chính
• thủ tục hành chính
• tài liệu luật
• Luật giáo dục
• Văn bản giáo dục
• Dự luật giáo dục
• Luật giáo dục Việt Nam
• Nghị quyết 116
• Quyết định giáo dục đào tạo
• Công văn số 8070 VPCP KGVX
• Văn phòng Chính phủ
• Nghị định số 116 2010 NĐ CP
• Hướng dẫn thực hiện
• Lượng cho cán bộ vũ trang
• Vùng đặc biệt khó khăn
• Tìm hiểu luật cạnh tranh
• Luật cạnh tranh
• Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
• Bán hàng đa cấp
• Quản lý hoạt động bán hàng