Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Luận Văn - Báo Cáo
Tài chính - Ngân hàng
Luận văn: Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay
TAILIEUCHUNG - Luận văn: Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay
Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn | Trang 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Rửa tiền la một loai tội phạm xuất hiện từ rất lau đời. Rửa tiền chính la hoạt động biến động tiền phi phấp thanh hờp phấp do đo rửa tiền luộn động hanh vời tội ấc. Ngay nay vời sử banh trửờng cua nan tham nhung buon ma tuy va buon lậu vu khí trền toan thế giời vời doanh so lờn đa lam tang nhu cấu rửa tiền. Đế đấp ửng nhu cấu nay dịch vu rửa tiền ngay cang phat triền manh mề va trờ nền tinh vi vời nhửng ky thuất cao cấp hờn. va dan dan rửa tiền đa trờ thanh moi đề doa nguy hiềm cho nền kinh tề xa hội cua toan thề giời đoi hoi sử hờp tấc đề ngan chặn hiềm hoa nay. Viềt Nam la một quoc gia hội tu rat nhiều yều tô thuận lời cho hoat động rửa tiền nhử nền kinh tề tiền mat đang can nhiều von đau tử cho nền kinh tề đang phất triền hề thong phấp luất con nhiều lộ hong va đấc biềt la về luất chong rửa tiền. Hiền nay đa cộ những dấu hiều cho thay hoat động rửa tiền đa xam nháp vấo Viềt Nam va thềộ thời gian rửa tiền sề dan trờ thanh van nan nhửc nhoi mấ Viềt Nam can phai giai quyềt. Vì vây nham han chề nhửng thiềt hai cộ thề do rửa tiền gay ra Viềt Nam can đanh gia đung về thực trang rửa tiền hiền nay va triền khai cấc biền phấp phong chong rửa tiền. Va đo cung chính la ly do khiền ềm chộn đề tai Phong và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay 2. Xàc định vàn đê nghiên cứu Hiền nay rửa tiền đa cộ dấu hiều xuất hiền tai Viềt Nam va cộ nguy cờ sề phất triền manh mề. Trong khi đo cong tấc phong va chong rửa tiền tai Viềt Nam chỉ mời ờ nhửng bửờc đấu tiền. Vấn đề đất ra cho ngửời viềt la lấm sao xấc định thửc trang rửa tiền tai Viềt Nam nhử thề nấo tìm ra những kho khấn ton Trang 2 đọng trong công tấc phong chông rửa tiền nham đề xuất những giai phap khấc phục. Đề tai nghiền cửu nay thề hiền hai tính chất - Tính mới mề rửa tiền la khai niềm côn kha mới mề tai Việt Nam nhận thửc cua ngửới dan về vấn đề nay chửa cao. Mặc du đa cô Nghị định phông chông rửa tiền nhửng tính thửc tế va hiều qua thửc sử chửa cao. -
Trí Hữu
89
70
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bài giảng Kết cấu cơ bản một bài nghiên cứu kinh tế - Nguyễn Hoàng Bảo
27
113
0
Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Các bước tiến hành quá trình nghiên cứu - ĐH Cần Thơ
20
224
1
Giới thiệu phương pháp nghiên cứu kinh tế kinh doanh
13
178
0
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh
29
187
1
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 2: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
18
163
2
Đề cương ứng cứu - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ
4
139
0
Báo cáo tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
17
131
0
Phương pháp nghiên cứu kinh doanh - Chương 7: Báo cáo kết quả nghiên cứu
31
190
3
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
75
193
0
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: - Chương 1: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu
16
195
2
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461860
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22617
59
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10883
529
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10061
446
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9516
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8275
1125
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8226
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7863
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6671
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5767
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Tài chính - Ngân hàng
nghiên cứu kinh tế
rừa tiền
rừa tiền thế giới
rừa tiền Việt Nam
hoạt động rừa tiền
hệ thống ngân hàng
thị trường bất động sản
Bài nghiên cứu kinh tế
Kết cấu bài nghiên cứu kinh tế
Tìm hiểu bài nghiên cứu kinh tế
Dàn bài bài nghiên cứu kinh tế
Nghiên cứu bài nghiên cứu kinh tế
Hướng dẫn làm bài nghiên cứu kinh tế
Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Các bước nghiên cứu kinh tế
Tài liệu phương pháp nghiên cứu kinh tế
Bài giảng nghiên cứu kinh tế
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học
Phương pháp nghiên cứu kinh tế kinh doanh
Nghiên cứu kinh doanh
Các loại nghiên cứu kinh doanh
Tài liệu nghiên cứu kinh doanh
Tổng quan nghiên cứu kinh doanh
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Cấu trúc nghiên cứu kinh tế
Xây dựng đề cương nghiên cứu
Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
Lập kế hoạch
Chủ đề nghiên cứu
tài liệu nghiên cứu kinh tế
chuyên ngành quản trị kinh doanh
giáo trình nghiên cứu kinh tế
Tiểu luận phương pháp nghiên cứu kinh tế
Phát triển thương hiệu
Chính sách kinh tế
Báo cáo phương pháp nghiên cứu kinh tế
Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Báo cáo kết quả nghiên cứu
Tài liệu phương pháp nghiên cứu kinh doanh
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
Đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế
Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu phương pháp nghiên cứu
Mục tiêu môn học
Lí do nghiên cứu
Phương pháp trình bày báo cáo nghiên cứu
Cấu trúc bài nghiên cứu
Vấn đề nghiên cứu
Kinh tế học quốc tế
Bài giảng Kinh tế học quốc tế
Kinh tế quốc tế
Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế
Nghiên cứu kinh tế quốc tế
Lý thuyết kinh tế quốc tế
báo cáo nghiên cứu kinh tế
chuyên ngành kinh doanh
đề cương nghiên cứu kinh tế
Kinh tế chính trị học
Kinh tế chính trị Marxist
Giảng dạy kinh tế chính trị học
Nghiên cứu kinh tế chính trị học
Kinh tế chính trị cổ điển
Kinh tế chính trị tân cố điển
Kinh tế chính trị hiện đại
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Bài giảng nghiên cứu trong kinh doanh
Tài liệu nghiên cứu trong kinh doanh
Giáo trình nghiên cứu trong kinh doanh
Nghiên cứu trong kinh doanh
Bài tập nghiên cứu trong kinh doanh
Vai trò của nghiên cứu khoa học
Các loại hình nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu hiện tượng thực tế
Bài giảng Kinh tế chính trị Mác Lênin
Kinh tế chính trị Mác Lênin
Lịch sử phát triển kinh tế chính trị Mác Lênin
Đối tượng nghiên cứu kinh tế chính trị Mác Lênin
Phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị Mác Lênin
Chức năng của kinh tế chính trị Mác Lênin
Dữ liệu cho nghiên cứu
Dữ liệu sơ cấp
Dữ liệu thứ cấp
Luận văn phương pháp nghiên cứu kinh doanh
Thảo luận phương pháp nghiên cứu kinh tế
Phương pháp tính CPI
Tài liệu phương pháp nghiên cứu
Khoa học công nghệ
Nghiên cứu hoạt động marketing
Phương pháp nghiên cứu marketing
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Phương pháp trình bày nghiên cứu khoa học
Trình bày nghiên cứu khoa học
Xác định vấn đề nghiên cứu
Xác định mục tiêu nghiên cứu
Lựa chọn vấn đề nghiên cứu
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
Viết nghiên cứu khoa học
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Báo cáo khoa học: Loss of kinase activity in Mycobacterium tuberculosis multidomain protein Rv1364c
14
235
0
25-04-2024
CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ-ĐỘ HỤT KHỐI-NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT-LK RIÊNG
12
264
0
25-04-2024
Oreilly learning the vi Editor phần 4
19
228
0
25-04-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7
175
0
25-04-2024
Công nghiệp gang thép Việt Nam : Một giai đoạn phát triển và chuyển đổi chính sách mới part 5
6
194
0
25-04-2024
THE ANTHROPOLOGY OF ONLINE COMMUNITIES BY Samuel M.Wilson and Leighton C. Peterson
19
144
0
25-04-2024
The profit magic of stock Timing The Markets_5
22
119
0
25-04-2024
Khurana et al. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2010, 5:23
7
133
0
25-04-2024
Báo cáo tốt nghiệp: Vận hành và bảo dưỡng trong MPLS
92
143
3
25-04-2024
New Trends and Developments in Automotive Industry Part 7
35
94
0
25-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7863
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5699
1356
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3764
1231
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5315
1136
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8275
1125
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3493
642
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10883
529
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3680
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4042
514
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4123
480
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.