TAILIEUCHUNG - Hoàn thiện luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012

Trải qua 5 năm thi hành, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 bộc lộ những bất cập hạn chế nhất định gây ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống rửa tiền ở nước ta. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 là rất cần thiết. | THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT HOÀN THIỆN LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN NĂM 20121 Đinh Xuân Thảo Vũ Hồng Anh PGS. TS. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp. PGS. TS. Viện Nghiên cứu Lập pháp. Thông tin bài viết Tóm tắt Từ khóa hoàn thiện pháp luật Luật Ngày 18 6 2012 Luật Phòng chống rửa tiền đã được Quốc hội Phòng chống rửa tiền năm 2012 thông qua đánh dấu một mốc quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam thể chế Lịch sử bài viết hoá đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần minh Nhận bài 09 10 2018 bạch hóa nền tài chính tiền tệ quốc gia đáp ứng nhu cầu hội nhập Biên tập 15 10 2018 quốc tế về phòng chống rửa tiền. Trải qua 5 năm thi hành Luật Duyệt bài 22 10 2018 Phòng chống rửa tiền năm 2012 bộc lộ những bất cập hạn chế nhất định gây ảnh hưởng đến hoạt động phòng chống rửa tiền ở nước ta. Vì vậy việc nghiên cứu hoàn thiện Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012 là rất cần thiết. Article Infomation Abstract Keywords law improvement Law on On 18 June 2012 the Law on Prevention of Money Laundering Prevention of Money Laundering of was adopted by the National Assembly which marked a milestone 2012 in the improvement of the legal framework on money laundering Article History prevention and controlling in Vietnam. It is the policy of the Party and the State of Vietnam for further transparency of the national Received 09 Oct. 2018 monetary and financial system meeting the needs of international Edited 15 Oct. 2018 integration on money laundering prevention and controlling. For Approved 22 Oct. 2018 five years of its enforcement the Law on Prevention of Money Laundering of 2012 has revealed a number of certain limited constraints that affect the prevention and controlling of money laundering in our country. Therefore it is necessary to review and study for further improvement of the Law on Prevention of Money Laundering of 2012. 1 Bài viết có sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ Hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa

• Luật học
• Nghiên cứu lập pháp
• Bài viết về pháp luật
• Hoàn thiện pháp luật
• Luật Phòng chống rửa tiền
• Quy trình rửa tiền
• Nghiên cứu khoa học
• Phương pháp nghiên cứu khoa học
• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học
• Nội dung thiết kế nghiên cứu
• Phân loại thiết kế nghiên cứu
• Lập kế hoạch nghiên cứu
• Lập dự án nghiên cứu
• Phác thảo dự án
• Tiến hành dự án
• Soạn đề cương
• Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
• Phương pháp luận
• Thông tin lập pháp
• Nâng cao chất lượng thông tin
• Phân loại thông tin lập pháp
• Phương pháp nghiên cứu
• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu
• Xác định vấn đề nghiên cứu
• Xác định mục tiêu nghiên cứu
• Xác định câu hỏi nghiên cứu
• Xác lập giả thuyết nghiên cứu
• Cách thiết lập đề cương nghiên cứu
• Cách thu thập số liệu nghiên cứu
• Cách phân tích kết quả nghiên cứu
• Trình bày báo cáo nghiên cứu
• Sáng tạo ngôn ngữ lập trình Java
• Nguyên tắc sáng tạo lập trình Java
• Đề tài phương pháp nghiên cứu khoa học
• Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học
• Phương pháp nghiên cứu khoa học tin học
• Nghiên cứu khoa học tin học
• Nghiên cứu kinh tế
• Phân loại các nghiên cứu khoa học
• Các bước xác lập đề tài nghiên cứu
• Phương pháp chọn mẫu xác suất
• Xác định phương pháp nghiên cứu
• Mô hình nghiên cứu khoa học
• Phân loại nghiên cứu
• Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học
• Thực hiện nghiên cứu khoa học
• Hoạt động lập pháp
• Khoa học lập pháp
• Trình tự lập pháp
• Nhà khoa học trong hoạt động lập pháp
• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế
• Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
• Lập kế hoạch
• Chủ đề nghiên cứu
• Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học
• Xác định đề tài nghiên cứu khoa học
• Các bước tiến hành nghiên cứu
• Lập đề cương nghiên cứu
• Nguyên tắc sáng tạo
• Nguyên tắc sáng tạo lập trình Web
• Đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế
• Đề tài nghiên cứu khoa học
• Báo cáo nghiên cứu khoa học
• Đề tài nghiên cứu kinh tế ngân hàng
• phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể
• Phương pháp khoa học
• giả thuyết nghiên cứu
• Đo lường và thang đo
• Thiết lập thang đo lường
• Bài giảng Quy trình lập pháp
• Quy trình lập pháp
• Tìm hiểu quy trình lập pháp
• Nghiên cứu quy trình lập pháp
• Xây dựng pháp luật
• Sáng kiến xây dựng pháp luật
• Quyền lập pháp
• Pháp luật về tội buôn lậu
• Pháp luật đảm bảo quyền bình đẳng
• Lập pháp thời chuyển đổi số
• Pháp luật về trường tư thục
• Pháp luật bảo hiểm tài sản
• Pháp luật về công chứng
• Thư tín dụng
• Chuẩn bị nghiên cứu
• Phương pháp thực nghiệm
• Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
• Phương pháp tiếp cận kiểm toán
• Kiểm toán báo cáo tài chính
• Kiểm toán độc lập
• Rủi ro kiểm toán
• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
• Cơ quan lập pháp
• Cơ quan hành pháp
• Phòng chống tham nhũng
• Luật Cộng hòa Pháp
• Bộ luật Dân sự năm 2015
• Phòng chống cưỡng bức lao động
• Pháp luật cạnh tranh
• Quy trình lập pháp ở Việt Nam
• Cơ quan nhân quyền quốc gia
• Pháp luật quốc tế
• Luật du lịch