Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bài luận văn này thực hiện không chỉ thực hiện dựa trên phân tích số liệu vĩ mô, mà tác giả còn thực hiện tham gia nghiên cứu khảo sát để nắm được tình hình thực tiễn đang diễn ra tại các ngân hàng để có thể đánh giá một cách sát sao hơn công tác phòng chống rửa tiền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ đó khái quát tình hình thực hiện của nước ta. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh tháng 03 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG Tp Hồ Chí Minh tháng 03 năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên đề tài Phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trương Thị Hồng Tên học viên Nguyễn Thị Thanh Huyền Sinh ngày 11 06 1988 Nơi sinh Ninh Bình Quê quán Xã Yên Hòa huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình Là học viên khóa K23 trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Mã học viên 7701230552 Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu do chính tôi nghiên cứu và soạn thảo. Tôi không sao chép bất kỳ một bài viết nào đã được công bố mà không trích dẫn nguồn gốc. Nếu có bất kỳ sai phạm nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. TP Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 03 năm 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỔ BIỂU ĐỔ HÌNH ẢNH CHƯƠNG I GIỚI THIỆU . 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 1.4 Phương pháp nghiên cứu . 2 1.5 Kết cấu luận văn . 3 1.6 Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu. 3 CHƯƠNG II LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ RỬA TIỀN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG . 4 2.1 Lý luận chung về vấn đề rửa tiền . 4 2.1.1 Khái niệm. 4 2.1.2 Ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền đến đời sống xã hội kinh tế chính trị . 6 2.1.2.1 Rửa tiền gây ra sự mất ổn định về kinh tế . 7 2.1.2.2 Rửa tiền làm suy yếu khu vực kinh tế tư nhân. . 8 2.1.2.3 Rửa tiền làm suy yếu toàn bộ thị trường tài chính . 8 2.1.2.4