Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Báo cáo " Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm"

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm Những biện pháp này là những biện pháp vừa đòi hỏi về kinh phí vừa phải được sự đồng ý của chính người làm chứng vì nó không chỉ ảnh hưởng đến riêng lợi ích cá nhân họ mà có thể ảnh hưởng tới cả những người khác trong gia đình. Ngoài ra, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ này vẫn phải đảm bảo được quyền của người bị buộc tội, không vi phạm các nguyên tắc khác trong tố tụng | NGHIÊN CỨU - TRAO Đổl TỘI PHẠM TẨY Rửa tiến TRONG TỘI PHẠM HỌC VẢ KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM Vào khoảng năm 1935 trước chiến tranh thế giới lần thứ hai ở địa bàn các nước châu Mỹ la tinh đã xuất hiện một loại hành vi tội phạm mới tiếng Tây ban nha gọi là blanqueo và được dịch ra tiếng Anh là bleaching và whitening tẩy trắng . Đây là hành vi nhằm chuyển hóa đồng tiền và các thu nhập bất minh thành đồng tiền hợp pháp. Loại tội phạm này thường xảy ra trong các lĩnh vực ngân hàng thuế hải quan và được các nhà làm luật gọi là tẩy trắng đồng tiền bẩn thỉu . Về sau loại tội phạm này đã xuất hiện ở nhiều nước và được gọi bằng nhiều tên khác nhau trong các ngôn ngữ như riciclaggiọ tiếng Italia dịch ra tiếng Anh là recycling - tái chế lại blanchiment de fonds tiếng Pháp - tẩy trắng đồng tiền . Đến khoảng năm 1970 loại tội phạm này xuất hiện tại Mỹ và được gọi là money laundering tẩy rửa tiền . Giáo sư tiến sĩ Frank Schmalleger người Mỹ tác giả cuốn sách chuyên khảo Tội phạm học ngày nay xuất bản tại California năm 1996 đã định nghĩa Tẩy rửa tiền là hành vi chuyển hóa đồng tiền nhận chuyển bảo quản cố ý mua môi giới quản lí che dấu. do bọn tội phạm kiếm được từ các hoạt động tội phạm như tham nhũng buôn lậu lừa đảo gian lận thương mại trốn thuế. vào hệ thống PGS.PTS. NGỤYỄNXUÂN YÊM ngân hàng tài chính để hợp pháp hóa. Ngày nay phần lớn các nhà tội phạm học trên thế giới đều đồng tình với quan niệm này. Tuy nhiên một số nhà tội phạm học Nhật Bản Ân Độ. coi loại tội phạm này chỉ là sản phẩm của buôn lậu ma túy. Hành vi tẩy rửa tiền đang có khuynh hướng gia tăng trên thế giới ảnh hưởng tiêu cực đối với nền tài chính của các nước. Đây là một nguy cơ làm mất ổn định nền kinh tế và chính trị của nhiều nước trên thế giới. Theo đánh giá chúng của Liên hợp quốc hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 300 - 400 tỉ USD trong đó có khoảng 70 là tiền mặt. Đây là một loại tội phạm mới và việc đấu tranh với nó rất khó khăn. Rất nhiều nước hiện nay chưa coi hành vi tẩy rửa tiền là