TAILIEUCHUNG - Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam

Trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, năm 1997, Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự. Năm 2001, trong bối cảnh đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng chống rửa tiền (PCRT) trên phạm vi toàn cầu, cùng với những khó khăn gặp phải trong thực tiễn đấu tranh PCRT trong nước, Liên bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về PCRT, đồng thời xây dựng Luật PCRT, sơ bộ hình thành hệ thống pháp luật nền tảng trong lĩnh vực. | Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam Trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng năm 1997 Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự. Năm 2001 trong bối cảnh đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng chống rửa tiền PCRT trên phạm vi toàn cầu cùng với những khó khăn gặp phải trong thực tiễn đấu tranh PCRT trong nước Liên bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về PCRT đồng thời xây dựng Luật PCRT sơ bộ hình thành hệ thống pháp luật nền tảng trong lĩnh vực này. Tiếp theo đó các năm 2002 2004 và 2008 theo yêu cầu của các công ước quốc tế về chống rửa tiền và tình hình cụ thể trong nước Liên bang Nga lần lượt sửa đổi bổ sung các quy định mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hướng tới phát triển một chế độ pháp luật chỉnh thể về loại tội phạm này. 1. Quá trình ban hành và sửa đổi các quy định về PCRT trong pháp luật Liên bang Nga . Quy định về tội phạm rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Liên bang Nga Điều 174 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga sau đây gọi tắt là BLHS Nga năm 1997 quy định tội rửa tiền với tên gọi là Hợp pháp hóa tẩy rửa tiền hoặc tài sản có được một cách bất hợp pháp quy định hành vi tiến hành các nghiệp vụ tài chính và các giao dịch khác liên quan đến tiền tài sản có được một cách bất hợp pháp cũng như sử dụng tiền tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác là hành vi phạm tội. Hình phạt áp dụng đối với tội danh này mức thấp nhất là phạt tiền từ 500 lần đến 700 lần mức lương mức thu nhập tối thiểu hoặc thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian từ 5 đến 7 tháng và cao nhất là mười năm tù giamlfl . Mặc dù hành vi rửa tiền bước đầu đã được tội phạm hóa trong BLHS nhưng việc áp dụng luật trong thực tiễn đã gặp phải nhiều khó khăn. Thứ nhất điều luật không chỉ rõ đối tượng tác động của tội phạm là tiền tài sản do phạm tội mà có mà chỉ quy định chung là tiền tài sản có được một cách phi pháp. Thứ

• Quản lý Nhà nước
• phòng chống rửa tiền
• Liên bang Nga
• Khoa học pháp lý
• kinh nghiệm quốc tế
• nghiên cứu pháp luật
• cải cách tư pháp
• hệ thống pháp luật
• bộ máy nhà nước
• Kinh nghiệm phòng rửa tiền
• Rửa tiền trên Thế giới
• Rửa tiền Việt Nam
• Chống tham nhũng
• Phòng chống rửa tiền Việt Nam
• Phòng chống rửa tiền thé giới
• Hệ thống ngân hàng Việt Nam
• Tiểu luận tài chính tiền tệ
• Tiểu luận ngân hàng
• Ngân hàng thương mại
• Chính sách tiền tệ
• Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền
• Luật Phòng chống ma túy
• Luật Phòng chống tham nhũng
• Luật Phòng chống khủng bố
• Hoạt động ngân hàng
• Chính sách tiền tệ của ngân hàng
• Quản lý vĩ mô nền kinh tế
• Luật phòng chống rửa tiền
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tài chính ngân hàng
• Giải pháp phòng chống rửa tiền
• Hệ thống ngân hàng
• Chống rửa tiền
• Giám sát ngân hàng
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Luật học
• Luật Quốc tế
• Nghĩa vụ pháp lý
• Cơ chế phòng chống rửa tiền
• Thông tư số 20 2019 TT NHNN
• Thông tư số 35 2013 TT NHNN
• Phòng chống tài trợ khủng bố
• Giao dịch chuyển tiền điện tử
• Hành vi rửa tiền
• Đánh giá rủi ro rửa tiền
• Tài trợ khủng bố
• Tội phạm rửa tiền
• Phòng chống tội phạm rửa tiền
• Giao dịch tài chính
• Bộ luật hình sự
• Hợp pháp hoá tiền
• Tạp chí khoa học Cảnh sát nhân dân
• Tội rửa tiền
• Luật Hình sự Việt Nam
• Hệ thống pháp luật quản lý xã hội
• Đấu tranh phòng chống rửa tiền
• luận văn tốt nghiệp
• báo cáo thực tập
• luận văn kinh tế
• rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
• Nghiên cứu lập pháp
• Bài viết về pháp luật
• Hoàn thiện pháp luật
• Quy trình rửa tiền
• Tổ chức tín dụng
• Luật Kiểm soát rửa tiền
• Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
• Quy trình hoạt động rửa tiền
• Phòng rửa tiền
• Ngân hàng TMCP Kiên Long
• An ninh kinh tế
• Quản lý tài chính
• Hoạt động rửa tiền
• Rủi ro tài chính
• Hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản
• Tổ chức tài chính
• Cách mạng công nghiệp 4 0
• Thương mại điện tử
• Pháp luật về phòng chống rửa tiền
• Luật Thương mại quốc tế
• vi phạm hành chính
• luật hình sự
• phòng chống tội phạm
• tội phạm hình sự
• phòng chống hàng giả
• trách nhiệm hình sự
• Luật kinh tế
• Công cụ tiền mã hoá
• Tiền điện tử
• Tiền kỹ thuật số
• Số 35 2013 TT NHNN
• Quy định về phòng rửa tiền
• Văn bản luật