TAILIEUCHUNG - Đề tài "Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam"

Tham khảo luận văn - đề án đề tài "rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam" , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trong năm 2000, một số dự án đã được thực hiện ở một số nước như Armenia (hỗ trợ kỹ thuật để xử lý tội phạm tài chính, tội phạm có tổ chức, tội phạm đánh bạc và những gian lận không bảo hiểm); tại Salvador (soạn thảo và thực hiện luật chống lại nạn rửa tiền, giúp đỡ thiết kế, xây dựng và tuyển cán bộ cho cơ quan tài chính của ElSahador); tại Georgia (hợp tác với cơ quan tài chính của quốc tế Mỹ, Bộ tư pháp , uỷ ban hối đoái và chứng khoán Mỹ, thực hiện báo cáo về các quan chức của cơ quan chứng khoán quốc gia); tại Indonesia (xây dựng các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng kiểm toán cho các cán bộ của các phòng thuộc cơ quan cơ cấu, thuộc ngân hàng Indonessia và cung cấp các kiến thức liên quan đến các vụ điều tra về rửa tiền và thu hồi tài sản) tại Moldova (hỗ trợ kỹ thuật cho những người soạn thảo phần về tội phạm tài chính và kinh tế của bộ luật tố tụng hình sự hiện đang được quốc hội xem xét, hỗ trợ cho bộ tài chính hình thành cơ quan phụ trách trốn thuế và nhóm công tác về gian lận trong ngân hàng, đào tạo pháp lý và hỗ trợ chống lại gian lận tín dụng, gian lận giấy tờ và xây dựng các nghành nghiên cứu pháp lý cho chính phủ). Các cơ quan tư vấn của cơ quan thực thi pháp luật cũng giúp Peru và Malaysia để soạn thảo và thảo luận cơ sở pháp lý chống lại nạn rửa tiền .

• Kinh tế - Thương mại
• luận văn báo cáo
• kinh tế xã hội
• hệ thống tài chính
• cơ quan hành pháp
• Rửa tiền và chống rửa tiền hiện tượng
• giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam
• an ninh chính trị
• trình bày luận văn
• tài liệu báo cáo khoa học
• cách trình bày báo cáo
• báo cáo nông nghiệp
• báo cáo y dược
• báo cáo sinh học
• chăn nuôi lợn
• tiểu luận nghiên cứu đề tài
• cách viết báo cáo thực tập
• luận văn mẫu
• Báo cáo tốt nghiệp
• luận văn tốt nghiệp
• báo cáo thực tập tốt nghiệp
• luận văn thực tập tốt nghiệp
• báo cáo thực tập quản lí nhà hàng
• luận văn báo cáo đề tài phân tích hoạt động kinh doanh
• luận văn báo cáo tốt nghiệp quản trị kinh doanh
• luận văn báo cáo thực tập
• luận văn báo cáo đề tài thị trường điện thoại di động
• luận văn báo cáo đề tài chiến lược marketing mix
• luận văn báo cáo đề tài kế toán tiền lương
• luận văn báo cáo đề tài phân tích hoạt động tín dụng
• luận văn báo cáo đề tài kế toán
• luận văn
• báo cáo
• đề tài phân tích
• quy trình xử lý chứng từ
• luận văn báo cáo đề tài phân tích sản phẩm huy động vốn
• luận văn báo cáo đề tài phân tích hoạt độngtín dụng
• luận văn báo cáo đề tài phân tích tình hình cho vay
• luận văn báo cáo đề tài lập kế hoạch phát triển thị trường
• Luận văn thạc sĩ kế toán
• Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Luận văn thạc sĩ
• Lập báo cáo tài chính hợp nhất
• Lập báo cáo tài chính
• Báo cáo tài chính hợp nhất
• báo cáo khoa học
• người lính việt nam
• sau chiến tranh
• tuyển tập báo cáo khoa học
• báo cáo ngành triết học
• báo cáo ngành lịch sử
• báo cáo ngành văn học
• nghiên cứu khoa học
• mẫu báo cáo
• tài liệu báo cáo thực tập
• bài báo cáo thực tập
• Hướng dẫn làm báo cáo tốt nghiệp ( khoa kế toán)
• Báo cáo thực tập nguyên vật liệu
• Luận văn kế toán
• Báo cáo thực tập kế toán
• Báo cáo kế toán nguyên vật liệu
• Báo cáo kế toán công cụ dụng cụ
• Luận văn kế toán nguyên vật liệu
• bảo vệ luận văn
• bài báo cáo thực
• Phân tích báo cáo tài chính
• Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính
• Báo cáo tài chính doanh nghiệp
• Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính
• đồ án tốt nghiệp
• tiểu luận
• luận văn xuất khẩu
• hợp đồng xuất khẩu
• luận văn nhập khẩu
• công ty CPC
• luận văn kinh tế
• tài liệu làm luận văn