TAILIEUCHUNG - Quyết định số 378/QĐ-NHNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số 378 QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 96 2008 NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn cứ Nghị định số 74 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng chống rửa tiền Căn cứ Quyết định số 287 QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 1451 QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố Xét đề nghị của Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng từ tháng 3 2011 đến tháng 12 2012 Kế hoạch . Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng với vai trò là đơn vị giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền có trách nhiệm đôn đốc tổng hợp báo cáo quá trình thực hiện Kế hoạch của các đơn vị liên quan. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch hàng quý báo cáo kết quả tình hình thực hiện gửi về Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng để tổng hợp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỐNG ĐỐC Nơi nhận - Như điều 3 - Lưu VT TTGSNH. Nguyễn Văn Giàu KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG TỪ THÁNG 03 2011 ĐẾN THÁNG 12 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 378 QĐ-NHNNngày 08 tháng 3 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước .

• Trách nhiệm hình sự
• luật hình sự
• phòng chống tội phạm
• tội phạm hình sự
• phòng chống hàng giả
• trách nhiệm hình sự
• Nguyên tắc luật hình sự
• Khoa học luật hình sự
• Nhiệm vụ luật hình sự
• Luật hình sự Việt Nam
• Cấu tạo luật hình sự
• Cấu tạo đạo luật hình sự
• Hiệu lực đạo luật hình sự
• Giải thích đạo luật hình sự
• Bài giảng Luật Hình sự
• Đạo luật hình sự Việt Nam
• Cấu tạo đạo luật hình sự Việt Nam
• Hiệu lực đạo luật hình sự Việt Nam
• Quy phạm pháp luật hình sự
• Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam
• Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự
• Nhiệm vụ của Luật Hình sự
• Nguyên tắc của Luật Hình sự
• Hiệu lực của Bộ luật Hình sự Việt Nam
• Lịch sử luật hình sự Việt Nam
• Nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam
• Đạo luật hình sự
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Luật học
• Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
• Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
• Tội phạm dưới 18 tuổi
• Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
• Câu hỏi Luật Hình sự
• Trắc nghiệm Luật Hình sự
• Ôn thi Luật Hình sự
• Bài tập Luật Hình sự
• Ôn tập Luật Hình sự
• Môn Luật hình sự
• Ôn tập môn Luật hình sự
• Kiểm tra môn Luật hình sự
• Hướng dẫn môn Luật hình sự
• Chương trình đào tạo Luật hình sự
• Tìm hiểu môn Luật hình sự
• Câu hỏi ôn tập Luật hình sự
• Tự luận Luật hình sự
• Luyện thi Luật hình sự
• Tài liệu Luật hình sự
• Luật hình sự quốc tế
• Luật hình sự Bài 1
• Khái niệm của Luật Hình sự
• Bài giảng Luật Hình sự 1
• Luật Hình sự 1
• Khái quát chung về luật hình sự Việt Nam
• Ngành Luật hình sự Việt Nam
• Tố tụng hình sự
• Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
• Pháp luật hình sự Việt Nam
• Tạm đình chỉ vụ án hình sự
• Đình chỉ điều tra vụ án hình sự
• Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
• Bài giảng Pháp luật đại cương
• Pháp luật đại cương
• General law
• Luật Tố tụng Hình sự
• Nguyên tắc pháp chế
• Luật Hình sự năm 2015
• Bộ luật tố tụng hình sự
• Văn bản luật
• Thủ tục tố tụng
• Hình phạt trong luật hình sự
• Yếu tố cấu thành tội hình sự
• Thủ tục tố tụng hình sự
• Nguyên tắc tố tụng hình sự
• Pháp luật hình sự
• Biện pháp tư pháp
• Bài giảng Luật tố tụng hình sự
• Luật tố tụng hình sự Việt Nam
• Nguyên tắc của Luật tố tụng hình sự
• Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự
• Khoa học điều tra hình sự
• Tài liệu về Luật tố tụng hình sự
• Tìm hiểu về Luật tố tụng hình sự
• Sửa đổi Luật tố tụng hình sự
• Luật tố tụng hình sự năm 2011
• chuyên đề luật
• Kỹ năng của Luật sư trong các vụ án hình sự
• tiểu luận Kỹ năng của Luật sư trong các vụ án hình sự
• kỹ năng luật sư
• tiểu luận ngành luật hình sự
• thảo luận luật sư trong các vụ án luật hình sự
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học
• Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam
• Tổng hợp hình phạt trong luật hình sự
• Chế định tổng hợp hình phạt
• Lập pháp hình sự
• Quyết định hình phạt
• Thời hiệu thi hành bản án
• Miễn chấp hành hình phạt
• Luật nhà nước
• Đề cương tố tụng hình sự
• Khái niệm luật tố tụng hình sự
• Nguyên tắc luật tố tụng hình sự
• Ôn thi tố tụng hình sự