TAILIEUCHUNG - Thông tư số 09/2000/TT-NHNN3

Thông tư số 09/2000/TT-NHNN3 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 09 2000 TT-NHNN3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀNƯỚCyiỆT NAM SỐ 09 2000 TT-NHNN3 NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THIHÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 20 2000 NĐ-CP NGÀY 15 6 2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Căn cứ Điều 42 của Nghị định số 20 2000 NĐ-CP ngày 15 6 2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định như sau Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG MỤC 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 20 2000 NĐ-CP. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện hành vi vi phạm có tính chất phức tạp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm để quyết định xử lý hành chính hay hình sự đối với hành vi ấy người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cần trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Những hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã chuyển sang Cơ quan điều tra nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án của cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải xem xét để xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 20 2000 NĐ-CP. 2. Các vi phạm khác liên quan đến hoạt động ngân hàng như hành vi trốn thuế lậu thuế vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tham nhũng. thì xử lý theo quy định khác của pháp luật xử phạt vi phạm về thuế theo quy định của pháp luật về thuế xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của Pháp lệnh chống tham nhũng. . 3. Đối tượng bị xử .

• Thủ tục tố tụng
• văn bản luật
• luật tố tụng
• giải quyết tranh chấp
• bộ tư pháp
• Thông tư số 09 2000 TT NHNN3
• Văn bản pháp luật
• Văn bản quy phạm pháp luật
• Văn bản áp dụng pháp luật
• Kỹ thuật soạn thảo văn bản
• Soạn thảo văn bản luật
• Xây dựng văn bản pháp luật
• Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật
• Hình thức văn bản pháp luật
• Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật
• Nội dung văn bản pháp luật
• Cơ sở pháp lý của văn bản pháp luật
• Kiểm tra văn bản pháp luật
• Nguyên tắc kiểm tra văn bản pháp luật
• Quy trình kiểm tra văn bản pháp luật
• Rà soát văn bản pháp luật
• Văn bản hành chính
• Tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật
• văn bản văn bản luật
• luật bảo hiểm
• bảo hiểm y tế
• bảo hiểm xã hội
• Quyết định 722 2003 QĐ BHXH BT
• Điểm mới văn bản quy phạm pháp luật
• Luật ban hành văn bản quy phạm
• Pháp luật năm 2015
• Thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật
• Hình thức văn bản quy phạm pháp luật
• Ngôn ngữ văn bản pháp luật
• Trình bày văn bản pháp luật
• Đặc điểm văn bản pháp luật
• Tài liệu xây dựng văn bản pháp luật
• Bài giảng văn bản pháp luật chương 4
• Văn bản Luật quốc tế
• Văn bản pháp luật Việt Nam
• Nghiên cứu luật quốc tế
• Luật biển Việt Nam
• Luật quốc tịch Việt Nam
• Quy trình xây dựng văn bản pháp luật
• Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
• Soạn thảo văn bản
• Hình thức văn bản
• Tính chất xây dựng văn bản pháp luật
• Bài giảng văn bản pháp luật chương 1
• Bài giảng Văn bản quy phạm pháp luật
• Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
• Rà soát văn bản quy phạm pháp luật
• Xử lý văn bản quy phạm pháp luật
• Trình tự kiểm tra văn bản
• Luận văn Thạc sĩ
• Luật văn Thạc sĩ Luật học
• Lịch sử nhà nước và pháp luật
• Quyền con người
• Quan hệ ngoại giao
• Quan hệ lãnh sự
• Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
• Ngôn ngữ pháp lý
• Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật
• Hướng dẫn soạn thảo văn bản pháp luật
• Quy trình ban hành văn bản
• Ban hành quy phạm pháp luật
• Bài giảng văn bản pháp luật
• Cơ cấu văn bản pháp luật
• Thẩm quyền ban hành
• Bài giảng văn bản pháp luật chương 2
• Bài giảng văn bản pháp luật chương 5
• Soạn thảo văn bản pháp luật
• Rà soát xây dựng văn bản pháp luật
• Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật
• Khái quát về văn bản pháp luật
• Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
• Vai trò của văn bản vi phạm pháp luật
• Văn bản nhà nước
• Luật pháp Việt Nam
• Văn bản dưới luật
• Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
• Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
• Vai trò của văn bản quy phạm pháp luật
• Xây dựng văn bản áp dụng pháp luật
• Vai trò của văn bản áp dụng pháp luật
• Thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật