TAILIEUCHUNG - Lừa đảo tài chính quốc tế

Một số hình thức lừa đảo tài chính quốc tế. Thông tin được sưu tầm từ Phòng thương mại quốc tế ICC và tổng hợp từ những trường hợp thực tế đã xảy ra ở Việt Nam và nước ngoài. | Qgribqnk MỘT SỐ HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Thông tin được sưu tầm từ Phòng Thương mại Quốc tế ICC và tổng hợp từ những trường hợp thực tế đã xảy ra tại Việt Nam và nước ngoài I. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ LỪA ĐẢO THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 1. Mô hình lừa đảo . Nguyên tắc tế bào và hình tháp Phần lớn bọn tội phạm có tổ chức bọn khủng bố đều dùng nguyên tắc tế bào mà các tổ chức gián điệp sử dụng rộng rãi. Tế bào là nhóm thấp nhất và có khả năng mở rộng nhất trong mạng lưới gián điệp. Các tế bào được sử dụng để bảo vệ những người ở trên đỉnh của Kim tự tháp khỏi bị phát hiện và quan trọng hơn là khỏi bị truy tố đối với các tội ác mà chúng phạm phải. Những người thực hiện vai trò tế bào thường được trả tiền để thực hiện các chức năng nhất định ví dụ những người môi giới giới thiệu các khách hàng giàu có của họ với các hoạt động đầu tư bất hợp pháp. Mô hình dưới đây mô tả cách thức đơn giản của hành vi lừa đảo thông qua các công cụ tài chính. Trong thực tế nó có thể liên quan đến nhiều người. Cách thức gian lận này đã được bọn tội phạm thực hiện rất thành công đặc biệt là tội phạm trí thức cổ cồn trắng khiến cho các cơ quan điều tra rất khó khăn để phác họa được mô hình lừa đảo như với các loại tội phạm buôn bán ma túy rửa tiền khủng bố tống tiền. Mục tiêu lựa chọn lừa đảo Các công cụ tài chính được sử dụng Danh nghĩa của người đứng tên giao dịch Ngân hàng Công ty bảo hiểm Công ty tài chính Nhà đầu tư Quỹ tài chính Công ty chứng khoán Tổ chức từ thiện Thư tín dụng dự phòng Thư tín dụng Bảo lãnh ngân hàng Trái phiếu người cầm giữ Chứng chỉ tiền gửi Cổ phiếu Trái phiếu kho bạc Mỹ Hối phiếu Chứng nhận ký gửi tài sản vàng chứng từ có gia. Nhà tư vấn tài chính Người môi giới Người thương lượng Đại diện tài chính Địa chỉ trên trang Web Hộp thư điện tử . Mục tiêu lựa chọn lừa đảo Cột thứ nhất trên mô hình trên đây bao gồm những đối tượng có nguy cơ bị lừa đảo cao những người sẽ mất tiền mất ngay hoặc cuối cùng sẽ phải mất . Chiêu thức lừa đảo không có gì hơn là

• Ngân hàng - Tín dụng
• tài chính
• ngân hàng
• lừa đảo tài chính quốc tế
• phòng thương mại quốc tế ICC
• Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp
• Tài chính hành chính sự nghiệp
• Đơn vị hành chính sự nghiệp
• Quản lý tài chính
• Quy trình quản lý tài chính
• Phương pháp quản lý tài chính
• Quản trị tài chính
• Quản trị tài chính doanh nghiệp
• Tài chính doanh nghiệp
• Kế hoạch quản lý tài chính
• Kiểm soát hoạt động tài chính
• Tài chính kế toán
• Quản lý báo cáo tài chính
• Nguyên tắc quản lý tài chính
• Quản lý nguồn lực tài chính
• Phát triển dịch vụ tài chính bưu chính
• Bưu chính Anh
• Bưu chính Thụy Điển
• Bưu chính Trung Quốc
• Tài chính bưu chính
• Dịch vụ tài chính bưu chính
• phân tích tài chính
• phân tích tình hình tài chính
• phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính
• báo cáo tài chính
• luận văn báo cáo tài chính
• luận văn phân tích tình hình tài chính
• Chỉ số tài chính
• Hệ thống tài chính
• Hệ thống tài chính doanh nghiệp
• Tình hình tài chính doanh nghiệp
• Cách tính chỉ số tài chính
• Báo cáo tài chính doanh nghiệp
• Báo cáo tài chính giữa niên độ
• Báo cáo tài chính năm
• Báo cáo tài chính quý
• Báo cáo tài chính bán niên
• Cách lập báo cáo tài chính
• Hệ thống báo cáo tài chính
• Quan hệ tài chính
• Cơ cấu tài chính
• Nguồn lực tài chính
• Chu chuyển nguồn tài chính
• Thị trường tài chính
• Tài chính đối ngoại
• Kế hoạch tài chính
• Đầu tư tài chính
• Chính sách tài chính
• Chức năng thị trường tài chính
• Đại cương thị trường tài chính
• Tài liệu tài chính công
• Câu hỏi tài chính công
• Ôn luyện tài chính công
• Kiến thức tài chính công
• Tài chính công
• Tài chính nhà nước
• Chính sách vĩ mô
• Lý thuyết Tài chính tiền tệ
• Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ
• Lý thuyết Tài chính
• Quản lý nguồn tài chính
• Chính sách tài chính quốc gia
• bài giảng Chính sách tài chính
• tài liệu Chính sách tài chính
• chiến lược kinh doanh
• kế hoạch kinh doanh
• kinh tế tài chính
• Tổ chức tài chính vi mô
• Chuyển đổi tổ chức tài chính vi mô
• Tổ chức tài chính vi mô chính thức
• Tổ chức tài chính bán chính thức
• Thực trạng chuyển đổi tổ chức tài chính
• Giải pháp chuyển đổi tổ chức tài chính
• Giáo trình Tài chính hành chính
• Tài chính hành chính và sự nghiệp
• Các cơ quan hành chính
• Đơn vị sự nghiệp
• Công tác quản lý tài chính
• Chính sách Tài chính Ngân sách
• Phân tích Chính sách Tài chính Ngân sách
• Bài giảng Chính sách Tài chính Ngân sách
• Phương án phân bổ ngân sách
• Dự toán ngân sách
• Hoạch đinh chính sách Tài chính
• Seminar Kinh tế vi mô
• Kinh tế vi mô
• Chính sách tiền tệ
• Chính sách tài khóa
• Sử dụng kết hợp chính sách tiền tệ
• Sử dụng chính sách tài khóa
• Tạp chí Giáo dục
• Chính sách tài chính đối với học sinh
• Học sinh dân tộc thiểu số
• Lí luận cơ bản về chính sách tài chính
• Chính sách tài chính đối với học sinh dân tộc
• Nâng cao hiệu quả tài chính trong giáo dục
• Đổi mới chính sách học phí
• Chính sách tài chính Việt Nam
• Hội nhập kinh tế
• Hệ thống chính sách tài chính
• Chính sách lãi suất
• Chính sách tỷ giá hối đoái
• Đầu tư trực tiếp nước ngoài
• dịch vụ tài chính
• nghiệp vụ tài chính
• nghiệp vụ doanh nghiệp
• tài chính tiền tệ
• tài liệu tài chính tiền tệ
• đề thi tài chính tiền tệ
• bài tập tài chính tiền tệ
• Phân tích báo cáo tài chính
• Tổng quan báo cáo tài chính
• Tài liệu báo cáo tài chính
• Bài giảng báo cáo tài chính
• Giới thiệu báo cáo tài chính
• Tỷ số tài chính
• Bài giảng quản trị tài chính
• Tài liệu quản trị tài chính
• Tổng quan quản trị tài chính
• Bài giảng quản trị tài chính chương 2
• Phân tích chính sách kinh tế
• Phân tích chính sách thương mại
• Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế thương mại
• Chính sách kinh tế
• Chính sách cơ cấu kinh tế
• Chính sách kinh tế đối ngoại
• Chính sách tài chính – tiền tệ
• ngân hàng sài còn thương tín
• công ty chứng khoán
• tư vấn tài chính
• luận văn tài chính
• tải liệu tài chính
• phát triển tài chính
• kinh doanh tài chính
• tài chính ngân hàng
• luận văn
• tài chính doanh nghiệp trong bảo lãnh
• thẩm định tài chính