TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn dành cho Công ty Dịch vụ Tiền tệ Vietnamese 2007

Mục đích của rửa tiền là để che giấu hành vi bất hợp pháp, bao gồm các hành vi phạm tội để thu được số tiền đó, chẳng hạn như buôn lậu ma túy. Rửa tiền che đậy nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp để tiền có thể sử dụng mà không bị phát hiện nguồn gốc tội phạm. | NGĂN CHẶN NẠN RỬA TIẾN Hướng dẫn dành cho Công ty Dịch vụ Tiền tệ Vietnamese 2007 Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Mỹ, Washington, DC Prevention Guide 1 2007-3-22 11:47:23 Doanh nghiệp của bạn có thể là một Công ty Dịch vụ Tiền tệ (viết tắt tiếng Anh là MSB) nếu. Doanh nghiệp cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ sau đây: ■ thư chuyển tiền ■ chi phiếu du lịch ■ thanh toán tiền mặt cho chi phiếu ■ mua bán tiền tệ hoặc đổi tiền ■ thẻ mang giá trị -VÀ- Doanh nghiệp: ■ Tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ có giá trị hơn đô-la với cùng một người (một loại giao dịch) trong cùng một ngày -HOẶC- Doanh nghiệp: ■ Cung cấp dịch vụ chuyển tiền với bất kỳ số lượng nào. Prevention Guide 2 2007-3-22 11:47:23 Mục lục Lời giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kiến thức cơ bản về Rửa tiền. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Các Quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). . . . . . . . . . . . . . 4-9 Tóm tắt Một số Quy định của BSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Yêu cầu về Đăng ký. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hướng dẫn nộp Đăng ký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Danh sách Đại lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tài liệu Chứng minh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hình phạt dân sự và Hình sự . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 MSB Có thể Góp phần Chống lại Nạn Rửa tiền . . . . . . . . . . . . . . . . 10-24 Xây dựng các Chương trình Tuân thủ Pháp luật về Chống Rửa tiền . . . . . . . . 10 Xây dựng Quan hệ Khách hàng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nộp Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 “Hành vi Đáng ngờ” là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Báo động Đỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 MSB nên Tìm hiểu .

• Kế toán - Kiểm toán
• kiểm toán doanh nghiệp
• bài tập kiểm toán
• bài tập kế toán
• ngăn chặn rửa tiền
• dịch vụ tiên tệ
• hướng dẫn tiền tể
• kế toán tài chính
• Luận án Tiến sĩ Kinh tế
• Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp
• Giải pháp hoàn thiện kiểm toán nội bộ
• Bộ máy kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
• Mục tiêu của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
• Kiểm toán của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
• Quy trình kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
• Luận văn Thạc sĩ
• Quản trị kinh doanh
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Quy mô doanh nghiệp kiểm toán
• Doanh nghiệp kiểm toán
• Chất lượng kiểm toán
• Doanh nghiệp kiểm toán độc lập
• Chuẩn mực kiểm toán
• Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
• Chuẩn mực kiểm toán số 200
• Kiểm toán viên
• Kiểm toán báo cáo tài chính
• Báo cáo tài chính
• Tài chính doanh nghiệp
• Đối tượng kiểm toán
• Dịch vụ kiểm toán
• Loại hình doanh nghiệp
• Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
• Luật kiểm toán độc lập
• Kinh doanh dịch vụ
• Khóa luận tốt nghiệp Kế toán Kiểm toán
• Kế toán Kiểm toán
• Tổ chức kế toán doanh thu
• Tổ chức kế toán doanh chi phí
• Tổ chức kế toán doanh
• Kế toán doanh nghiệp
• bài giảng Kế toán doanh nghiệp
• tài liệu Kế toán doanh nghiệp
• nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp
• kế toán kiểm toán
• nghiệp vụ kế toán
• nghiệp vụ kiểm toán
• Khóa luận tốt nghiệp
• Kiểm toán doanh thu
• Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu
• Kinh doanh xuất nhập khẩu
• Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
• Trách nhiệm của kiểm toán viên
• Công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định
• Công tác kiểm toán
• Tài sản cố định
• Công tác kế toán doanh thu
• Công tác kế toán chi phí
• Công tác kế toán
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán
• Quy trình kiểm toán
• Kiểm toán doanh nghiệp nhà nước
• Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
• Kế toán tốt nghiệp Kế toán Kiểm toán
• Công ty TNHH MTV Duyên Hải – Xí Nghiệp 7
• Công tác kế toán doanh thu chi phí
• Kế toán doanh thu chi phí
• Tổ chức kế toán doanh thu chi phí
• Kế toán doanh thu
• Tổ chức kế toán chi phí
• kế toán chi phí
• Khóa luận tốt nghiệp Kế toán
• Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng
• Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu
• Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán Kiểm toán
• Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu
• Kết quả kinh doanh
• Kinh doanh trong doanh nghiệp
• Chuẩn mực kiểm toán số 700
• Báo cáo kiểm toán
• Kiểm toán nội bộ
• Sản xuất kinh doanh
• Phát triển doanh nghiệp