TAILIEUCHUNG - Nghị định số 74/2005/NĐ-CP

Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 74 2005 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 6 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 74 2005 NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN CHÍNH PHỦ Nhằm thực hiện mục tiêu phòng chống rửa tiền góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân cơ quan tổ chức Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 1999 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 15 tháng 6 năm 2004 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về cơ chế và các biện pháp phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác trách nhiệm của các cá nhân cơ quan tổ chức trong phòng chống rửa tiền hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nghị định này áp dụng đối với các cá nhân cơ quan tổ chức Việt Nam cá nhân tổ chức nước ngoài và những người không có quốc tịch cư trú hoặc hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng liên quan đến giao dịch tiền tệ hay tài sản khác tại Việt Nam. 2. Nghị định này cũng áp dụng đối với cá nhân tổ chức nước ngoài không cư trú không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có giao dịch hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng liên quan đến giao dịch tiền tệ hay tài sản khác tại Việt Nam. 3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Rửa tiền là hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.