Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Kinh Tế - Quản Lý
Luật học
Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
TAILIEUCHUNG - Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
Bài viết làm rõ nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cũng như đặc thù của rửa tiền trong hai lĩnh vực này; đánh giá những bất cập và đưa ra ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI LÊ THỊ THU THUỶ Tóm tắt Hệ thống tài chính ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đặc biệt là nạn rửa tiền đang trở thành vấn đề toàn cầu và thường được hợp pháp hoá bởi các giao dịch tài chính. Ở Việt Nam mặc dù pháp luật đã có quy định về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng chứng khoán song vẫn còn những điểm bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện. Bài viết làm rõ nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng chứng khoán cũng như đặc thù của rửa tiền trong hai lĩnh vực này đánh giá những bất cập và đưa ra ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng chứng khoán. Từ khoá Chứng khoán giao dịch đáng ngờ phòng chống rửa tiền ngân hàng. Nhận bài 30 9 2020 Hoàn thành biên tập 30 12 2020 Duyệt đăng 30 12 2020 LAWS ON ANTI-MONEY LAUNDERING IN THE BANKING AND SECURITIES INDUSTRIES Abstract The financial and banking system always has many potential risks especially money laundering is becoming a global problem and is often legalized by financial transactions. In Vietnam although the law already has provisions on anti-money laundering in the banking and securities industries there are still shortcomings that need to be improved. The article clarifies the risk of money laundering in the banking and securities industries as well as the characteristics of money laundering in these two industries assessing those shortcomings and making recommendations to improve Vietnamese laws on preventing and combating money laundering in the banking and securities industries. Keywords Securities suspicious transactions anti-money laundering bank. Received Sept 30th 2020 Editing completed Dec 30th 2020 Accepted for publication Dec 30th 2020 1. Khái niệm rửa tiền và nguy cơ phát hợp pháp. 1 Tuy nhiên rửa tiền không chỉ sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân xuất hiện ở giao dịch tiền tệ mà còn có thể hàng và chứng khoán xuất hiện ở cả các giao dịch dân sự kinh . Khái niệm rửa tiền doanh .
Khánh Quyên
27
14
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Việt Nam với nghĩa vụ pháp lý thành viên Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG)
155
15
1
Một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam hiện nay
4
27
1
Hoàn thiện luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012
7
48
2
Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
11
8
1
Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam
7
48
2
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua công cụ tiền mã hoá - Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam
100
77
1
Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay - khó khăn và giải pháp khắc phục
11
19
2
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế
10
99
1
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam
27
85
2
Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
14
14
1
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461899
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22813
64
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10937
531
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10119
448
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9551
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8314
1127
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8258
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7878
2222
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6743
253
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5887
1419
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Luật học
Pháp luật về phòng chống rửa tiền
Hệ thống tài chính
Giao dịch tài chính
Tổ chức tín dụng
Chế tài hành chính
Luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ Luật học
Luật Quốc tế
Nghĩa vụ pháp lý
Phòng chống rửa tiền
Cơ chế phòng chống rửa tiền
Tạp chí khoa học Cảnh sát nhân dân
Tội rửa tiền
Luật Hình sự Việt Nam
Hệ thống pháp luật quản lý xã hội
Hành vi rửa tiền
Đấu tranh phòng chống rửa tiền
Nghiên cứu lập pháp
Bài viết về pháp luật
Hoàn thiện pháp luật
Luật Phòng chống rửa tiền
Quy trình rửa tiền
Cách mạng công nghiệp 4 0
Thương mại điện tử
Hoạt động rửa tiền
Luật Thương mại quốc tế
Luật Kiểm soát rửa tiền
Luật kinh tế
Công cụ tiền mã hoá
Tiền điện tử
Tiền kỹ thuật số
Khoa học Kiểm sát
Bộ luật hình sự
Hệ thống Pháp luật Việt Nam
Phòng chống tội rửa tiền
Liên bang Nga
Khoa học pháp lý
kinh nghiệm quốc tế
nghiên cứu pháp luật
cải cách tư pháp
hệ thống pháp luật
bộ máy nhà nước
Quyền sở hữu
Quyền sở hữu trí tuệ
Quản lý đồng tiền ảo Bitcoin
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Trading Strategies Profit Making Techniques For Stock_8
23
178
1
07-05-2024
Anh văn bằng C-124
8
178
0
07-05-2024
Đóng mới oto 8 chỗ ngồi part 9
10
121
0
07-05-2024
Đề tài: Tìm hiểu một số yêu cầu đặt ra với một phòng thu âm, để đảm bảo chất lượng âm thanh trong sản phẩm đa phương tiện
8
162
1
07-05-2024
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA part 9
18
131
0
07-05-2024
GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 1 - CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN 80C51
23
111
1
07-05-2024
Giáo trình kỹ thuật sữa chữa ô tô, máy nổ part 8
47
139
1
07-05-2024
Truyện kiếm hiệp - Duy ngã độc tôn phần 5/7
1
95
0
07-05-2024
MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI C
2
111
0
07-05-2024
Loading Data into a Database - 19
40
100
0
07-05-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7878
2222
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5887
1419
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3775
1240
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5359
1137
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8314
1127
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3525
645
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10937
531
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3708
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4099
519
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4147
480
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.