TAILIEUCHUNG - Quyết định số 624/2021/QĐ-NHNN

Quyết định số 624/2021/QĐ-NHNN ban hành quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. | NGÂN HÀNG NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc VIỆT NAM Số 624 QĐ NHNN Hà Nội ngày 08 tháng 04 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ GIÚP VIỆC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG SAU ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG CỦA NHÓM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ CHỐNG RỬA TIỀN APG ĐỐI VỚI VIỆT NAM THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 16 2017 NĐ CP ngày 17 02 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn cứ công văn số 5841 VPCP KTTH ngày 17 07 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương Căn cứ Quyết định số 623 QĐ NHNN ngày 08 4 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG đối với Việt Nam Theo đề nghị của Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG đối với Việt Nam sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Tổ trưởng Tổ phó thành viên Tổ giúp việc Cục Phòng chống rửa tiền Đơn vị thường trực của Tổ giúp việc và Văn phòng Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỐNG ĐỐC Nơi nhận Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình Trưởng BCĐ phòng chống rửa tiền để báo cáo Văn phòng Chính phủ Thống đốc NHNN Các bộ Cơ quan ngang bộ Cơ quan thuộc Chính phủ có thành viên Như Điều 1 Điều 3 Nguyễn Thị Hồng Lưu VP Vụ TCCB TTGSNH5 5b . QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ GIÚP VIỆC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG SAU ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG CỦA NHÓM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ CHỐNG RỬA

• Tiền tệ - Ngân hàng
• Quyết định 624/2021/QĐ NHNN
• Số 624/2021/QĐ NHNN
• Quyết định số 624/2021
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• Chống rửa tiền
• Kinh nghiệm phòng rửa tiền
• Phòng chống rửa tiền
• Rửa tiền trên Thế giới
• Rửa tiền Việt Nam
• Chống tham nhũng
• Phòng chống rửa tiền Việt Nam
• Phòng chống rửa tiền thé giới
• Hệ thống ngân hàng Việt Nam
• Tiểu luận tài chính tiền tệ
• Tiểu luận ngân hàng
• Ngân hàng thương mại
• Chính sách tiền tệ
• Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền
• Luật Phòng chống ma túy
• Luật Phòng chống tham nhũng
• Luật Phòng chống khủng bố
• luận văn báo cáo
• kinh tế xã hội
• hệ thống tài chính
• cơ quan hành pháp
• Rửa tiền và chống rửa tiền hiện tượng
• giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam
• an ninh chính trị
• luận văn
• rửa tiền
• kinh tế thị trường
• luật kinh tế
• Việt Nam
• kinh tế thế giới
• kinh tế việt nam
• Hoạt động ngân hàng
• Chính sách tiền tệ của ngân hàng
• Quản lý vĩ mô nền kinh tế
• Luật phòng chống rửa tiền
• Công văn nhà nước
• Công văn số 9223/VPCP NN
• Rửa tiền qua bất động sản
• Rửa tiền qua khoảng trống
• Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính
• Rủi ro rửa tiền
• Tạp chí khoa học Cảnh sát nhân dân
• Tội rửa tiền
• Luật Hình sự Việt Nam
• Hệ thống pháp luật quản lý xã hội
• Hành vi rửa tiền
• Đấu tranh phòng chống rửa tiền
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tài chính ngân hàng
• Giám sát ngân hàng
• Giải pháp phòng chống rửa tiền
• Hệ thống ngân hàng
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Luật học
• Luật Quốc tế
• Nghĩa vụ pháp lý
• Cơ chế phòng chống rửa tiền
• Thông tư số 20 2019 TT NHNN
• Thông tư số 35 2013 TT NHNN
• Phòng chống tài trợ khủng bố
• Giao dịch chuyển tiền điện tử
• Đánh giá rủi ro rửa tiền
• Tài trợ khủng bố
• Tội phạm rửa tiền
• Phòng chống tội phạm rửa tiền
• Giao dịch tài chính
• Bộ luật hình sự
• Hợp pháp hoá tiền
• luận văn tốt nghiệp
• báo cáo thực tập
• luận văn kinh tế
• rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
• Nghiên cứu lập pháp
• Bài viết về pháp luật
• Hoàn thiện pháp luật
• Quy trình rửa tiền
• Tổ chức tín dụng
• Luật Kiểm soát rửa tiền
• Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
• Quy trình hoạt động rửa tiền
• Phòng rửa tiền
• Ngân hàng TMCP Kiên Long
• An ninh kinh tế
• Quản lý tài chính
• Hoạt động rửa tiền
• Rủi ro tài chính
• Hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản
• Tổ chức tài chính
• Cách mạng công nghiệp 4 0
• Thương mại điện tử
• Pháp luật về phòng chống rửa tiền
• Luật Thương mại quốc tế