TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo sự nhận thức và áp dụng pháp luật được thống nhất. Luận văn tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền. | Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế Trần Văn Tuân Khoa Luật Luận văn ThS. Luật hình sự; Mã số: 60 38 40 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Khắc Hải Năm bảo vệ: 2013 Abstract. Nghiên cứu thực trạng việc áp dụng Điều 251 Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội rửa tiền. Trên cơ sở phân tích những thiếu sót, khuyết điểm và những vướng mắc của việc áp dụng pháp luật hình sự liên quan đến việc xác định hành vi rửa tiền trên thực tế, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo sự nhận thức và áp dụng pháp luật được thống nhất. Tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền. Keywords. Pháp luật Việt Nam; Luật hình sự; Việt Nam Content. MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục . MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỬA TIỀN 6 Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về 6 hành vi rửa tiền . Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về hành vi rửa tiền trên thế giới 6 . Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về 8 hành vi rửa tiền tại Việt Nam . Quy định về rửa tiền trong một số Công ước quốc tế, 40+9 khuyến nghị 10 của FATF và trong pháp luật một số nước trên thế giới . Quy định về rửa tiền trong một số Văn kiện pháp lý quốc tế 10 . Công ước Viên năm 1988 10 . Công ước 141 về tội phạm rửa tiền; phát hiện, bắt giữ và tịch thu 11 các khoản tiền và tài sản do phạm tội mà có . Công ước Palermo năm 2000 12 . Một số Công ước quốc tế khác 13 . 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống 14 rửa tiền quốc tế (FATF) . Quy định về rửa tiền trong pháp luật một số nước trên thế giới 15 . Pháp luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 15 . Pháp luật của Liên bang Nga 16 . Pháp luật của Úc 18 . Pháp luật của Vương quốc Anh 18 . Pháp luật của Cộng hoà .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.